Nữ CEO của Alameda nhận tội thông đồng với Sam Bankman-Fried trong vụ sàn giao dịch FTX phá sản

Theo bản ghi lời khai tại phòng xử án vào ngày 19 tháng 12, nhưng được niêm phong cho đến khi Bankman-Fried được cho tại ngoại với số tiền thế chân 250 triệu USD ba ngày sau đó, Ellison nói với thẩm phán Ronnie Abrams rằng: "Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã làm - Tôi đã biết là sai rồi".

Tòa yêu cầu Ellison làm rõ rằng mình có biết là phạm pháp không?

"Phải", Ellison đáp.

Ellison, cùng với người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã nhận tội vào tuần trước với các cáo buộc liên quan đến vai trò của họ trong các vụ lừa đảo góp phần vào sự sụp đổ của FTX và cả hai đang hợp tác với tòa án quận Nam New York. Tin tức về các thỏa thuận nhận tội của hai người này đã bị giữ lại cho đến khi Bankman-Fried đang trên đường bị dẫn độ về Mỹ từ The Bahamas.

Ellison giải thích rằng các báo cáo tài chính gây hiểu lầm xuất hiện dưới dạng "bảng cân đối kế toán hàng quý đã che giấu mức độ vay nợ của Alameda và hàng tỷ USD cho các khoản vay mà Alameda đã thực hiện".

"Tôi đã đồng ý với ông Bankman-Fried và những người khác không tiết lộ công khai bản chất thực sự của mối quan hệ giữa Alameda và FTX, bao gồm cả thỏa thuận tín dụng của Alameda", Ellison nói.

Tuyên bố của Ellison đã xác nhận các báo cáo trước đó rằng Alameda được hưởng sự đối xử đặc biệt từ FTX, có thể tự do rút tiền từ công ty công ty này.

"Tôi hiểu rằng các giám đốc điều hành của FTX đã triển khai các cài đặt đặc biệt trên tài khoản FTX.com cho Alameda và cho phép Alameda duy trì số dư âm trong các loại tiền tệ fiat và tiền điện tử khác nhau", Ellison nói.

"Về mặt thực tế, thỏa thuận này cho phép Alameda tiếp cận hạn mức tín dụng không giới hạn mà không bắt buộc phải gửi tài sản thế chấp, không phải trả lãi cho số dư âm và không bị yêu cầu ký quỹ hoặc các giao thức thanh lý của FTX.com", cô nói thêm.

Ellison thừa nhận thêm rằng cô và những người khác biết khi nào Alameda sử dụng đòn bẩy quá mức và điều đó có nghĩa là gì.

"Tôi hiểu rằng nếu các tài khoản trên FTX của Alameda có số dư âm đáng kể bằng một loại tiền tệ cụ thể, thì điều đó có nghĩa là Alameda đang vay tiền mà khách hàng của FTX gửi vào sàn giao dịch".

Đối với Bankman-Fried, Ellison cho biết ông và các giám đốc điều hành khác đã nhận được các khoản vay từ Alameda, trong khi đó công ty này đang thực hiện "nhiều khoản đầu tư mạo hiểm lớn kém thanh khoản".

Để trả những khoản vay đó, Ellison cho biết cô đã "đồng ý với những người khác" để vay hàng tỷ USD từ FTX.

"Hầu hết khách hàng của FTX không ngờ rằng FTX sẽ cho Alameda vay tài sản kỹ thuật số và tiền gửi của họ theo cách này".

Ellison cũng có một thông điệp dành cho các nạn nhân của sự sụp đổ của công ty.

"Tôi muốn xin lỗi về hành động của mình đối với những khách hàng bị ảnh hưởng của FTX, những người cho vay Alameda và các nhà đầu tư vào FTX", cô nói. "Kể từ khi FTX và Alameda sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, tôi đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ thu hồi tài sản vì lợi ích của khách hàng và hợp tác với cuộc điều tra của chính phủ".

"Tôi ở đây hôm nay để nhận trách nhiệm về hành động của mình bằng cách nhận tội", cô kết luận.

(Yahoo Finance)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin