Sam Bankman-Fried buộc tội gian lận ở Mỹ, bị từ chối bảo lãnh ở Bahamas

Theo hãng tin Reuters, chánh án Bahamas JoyAnn Ferguson-Pratt đã từ chối đơn yêu cầu Bankman-Fried được tại ngoại, với lý do có nguy cơ bỏ trốn "rất lớn" và ra lệnh gửi cựu Giám đốc điều hành của FTX đến cơ quan cải chính của đất nước cho đến ngày 8/2.

Sam Bankman-Fried đã bị bắt tại Bahamas vào tối 12/12 theo giờ địa phương (rạng sáng nay theo giờ Việt Nam).

Luật sư Mỹ Damian Williams ở New York cho biết Bankman-Fried đã đóng góp chiến dịch bất hợp pháp cho Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa bằng "tiền của khách hàng bị đánh cắp", ông nói rằng đó là một phần của một trong những "vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ".

Ông nói: "Mặc dù đây là thông báo công khai đầu tiên của chúng tôi, nhưng nó sẽ không phải là lần cuối cùng của chúng tôi," đồng thời cho biết thêm Bankman-Fried "đã đóng góp hàng chục triệu USD cho chiến dịch".

Các công tố viên cho biết Bankman-Fried phải đối mặt với mức án tối đa là 115 năm tù nếu bị kết án về cả 8 tội danh, mặc dù bất kỳ bản án nào cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Ông Williams từ chối cho biết liệu các công tố viên có đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với các giám đốc điều hành khác của FTX hay không và liệu có bất kỳ người trong cuộc FTX nào đang hợp tác với cuộc điều tra hay không.

Bankman-Fried đã ra hầu tòa vào ngày 13/12 tại Bahamas, nơi đặt trụ sở của FTX và nơi anh ta bị bắt tại cộng đồng bị kiểm soát của mình ở thủ đô Nassau.

Bankman-Fried tỏ ra thoải mái khi tới tòa án Bahamas được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là lần xuất hiện trực tiếp đầu tiên của Bankman-Fried trước công chúng kể từ khi sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ. Anh ta nói với tòa án rằng có thể chống lại việc dẫn độ sang Mỹ.

Các công tố viên Bahamian đã yêu cầu Bankman-Fried bị từ chối tại ngoại nếu anh ta chống lại việc dẫn độ.

"Bankman-Fried đang xem xét các cáo buộc với nhóm pháp lý của anh ấy và xem xét tất cả các lựa chọn pháp lý", luật sư của Bankman-Fried, Mark S. Cohen, cho biết trong một tuyên bố trước đó.

Kế hoạch "Brazen"

Giám đốc điều hành hiện tại của FTX, John Ray, đã nói với các nhà lập pháp quốc hội vào thứ Ba rằng FTX đã mất 8 tỷ USD của khách hàng, nói rằng công ty đã cho thấy "sự tập trung kiểm soát tuyệt đối vào tay một nhóm nhỏ gồm những cá nhân thiếu kinh nghiệm và không tinh vi".

Trong bản cáo trạng chưa được tiết lộ vào sáng 13/12, các công tố viên Mỹ cho biết Bankman-Fried đã tham gia vào một kế hoạch lừa gạt khách hàng của FTX bằng cách chiếm đoạt tiền gửi của họ để thanh toán các khoản chi phí và nợ cũng như đầu tư thay mặt cho quỹ phòng hộ tiền điện tử của anh ta.

Các công tố viên cho biết anh ta cũng lừa gạt những người cho Alameda vay bằng cách cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm về tình trạng của quỹ phòng hộ, đồng thời tìm cách ngụy tạo số tiền anh ta kiếm được từ việc thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây.

"Chúng tôi cáo buộc rằng bị cáo đã âm mưu lừa đảo khách hàng bằng cách biển thủ tiền gửi của họ; lừa đảo người cho vay; thực hiện hành vi gian lận chứng khoán và rửa tiền; và vi phạm luật tài chính chiến dịch", Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố.

Cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đều cáo buộc Bankman-Fried đã phạm tội gian lận trong các vụ kiện được đệ trình vào ngày 13/12.

CFTC đã kiện Bankman-Fried, Alameda và FTX vào 13/12, cáo buộc gian lận liên quan đến tài sản hàng hóa kỹ thuật số.

SEC cáo buộc kể từ ít nhất là tháng 5/2019, FTX đã huy động được hơn 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư vốn cổ phần trong một "kế hoạch nhiều năm, trắng trợn" kéo dài một năm, trong đó Bankman-Fried che giấu FTX đang chuyển tiền của khách hàng sang Alameda Research, SEC cáo buộc.

Bankman-Fried đã xin lỗi khách hàng và thừa nhận những sai sót trong giám sát tại FTX, nhưng cho biết cá nhân anh ta không nghĩ rằng mình phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào.

Nhà đầu tư mất hàng tỷ USD

Bankman-Fried đã thành lập FTX vào năm 2019 và thúc đẩy sự bùng nổ của tiền điện tử để xây dựng nó thành một trong những sàn giao dịch mã thông báo kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Forbes đã xác định giá trị tài sản ròng của anh ấy một năm trước là 26,5 tỷ USD và anh ấy đã trở thành nhà tài trợ đáng kể cho các chiến dịch chính trị, cơ quan truyền thông và các hoạt động khác của Mỹ.

Trao đổi tiền điện tử là một nền tảng mà các nhà đầu tư có thể giao dịch các mã thông báo kỹ thuật số như bitcoin.

Khi những thách thức pháp lý gia tăng, Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét xây dựng luật để kiềm chế ngành công nghiệp được quản lý lỏng lẻo.

FTX đã chia sẻ những phát hiện với SEC và các công tố viên Mỹ, đồng thời đang điều tra xem liệu cha mẹ của Bankman-Fried có tham gia vào hoạt động này hay không.

Sự sụp đổ của FTX là một trong hàng loạt vụ phá sản trong ngành tiền điện tử năm nay khi thị trường tài sản kỹ thuật số sụt giảm từ mức đỉnh năm 2021.

FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11, khiến khoảng 1 triệu khách hàng và các nhà đầu tư khác phải đối mặt với khoản lỗ hàng tỷ USD. Sự sụp đổ đã gây tiếng vang khắp thế giới tiền điện tử và khiến bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác lao dốc.

Bankman-Fried là một nhân vật khác thường, người để tóc xù, áo phông và quần soóc khi xuất hiện cùng các chính khách như cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Ông trở thành một trong những nhà tài trợ lớn nhất của Đảng Dân chủ, đóng góp 5,2 triệu USD cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden.

Văn phòng tổng chưởng lý của Bahamas cho biết họ dự kiến Bankman-Fried sẽ bị dẫn độ sang Mỹ.

Bankman-Fried đã từ chức Giám đốc điều hành của FTX cùng ngày với việc nộp đơn phá sản. Cuộc khủng hoảng thanh khoản của FTX xảy ra sau khi anh ta bí mật sử dụng 10 tỷ USD tiền của khách hàng để hỗ trợ công ty thương mại độc quyền Alameda của mình, Reuters đưa tin. Ít nhất 1 tỷ USD trong quỹ của khách hàng đã biến mất.

(Nguồn: Reuters)