Hàng nghìn công ty ma đang bủa vây châu Âu

Theo Euronews, các nhà lập pháp EU đang tăng cường biện pháp chống lại những công ty bất hợp pháp này, nhất là khi ngày càng nhiều công ty ma của Nga được cho là lập ra để trốn thuế hay lách lệnh trừng phạt từ châu Âu.

Dữ liệu gần đây của Moody's cho thấy chỉ riêng tại Anh đã có gần 5 triệu công ty bị nghi ngờ là các công ty ma, con số này tại EU là gần 4 triệu công ty, trong đó Pháp và Cộng hòa Sip đang dẫn đầu.

Moody's đã rà soát hàng trăm triệu công ty và cá nhân để tìm kiếm những dữ liệu đáng ngờ, chẳng hạn như không thực hiện các hoạt động kinh doanh hay liên kết với các khu vực pháp lý có rủi ro cao và đưa ra một số phát hiện đáng chú ý.

Báo cáo cho thấy hàng nghìn công ty niêm yết được điều hành bởi những giám đốc có độ tuổi "dưới 5" và một công ty của Bỉ có người điều hành "trên 900 tuổi".

Ted Datta của Moody's nói rằng mặc dù những lỗi như vậy có thể là do có thể là do sai sót trong quá trình đăng ký doanh nghiệp hay lỗi hệ thống, có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn. 

Datta, người đứng đầu nhóm tuân thủ tội phạm tài chính của công ty, cho biết: "Đó có thể là dấu hiệu cho thấy một hệ thống tinh vi đang được hoạt động". 

Ông lưu ý rằng tình trạng thiếu nguồn lực tại các cơ quan đăng ký chính thức như Companies House của Vương quốc Anh "là điều đáng lo ngại vì đó là lỗ hổng để thâm nhập vào hệ thống tài chính một cách dễ dàng".

Sơ đồ kim tự tháp

Vị chuyên gia này cho biết một số hành vi có thể là do các luật sư hoặc công ty trung gian tư vấn giúp giới siêu giàu che dấu tài sản của mình đằng sau các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp, với rất ít quy định điều chỉnh cũng như hiếm khi bị kiểm tra.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi khi quy định chống rửa tiền mới được EU thông qua buộc các bên trung gian thực hiện đăng ký kinh doanh phải xác minh danh tính khách hàng giống như các ngân hàng.

Datta cho biết cơ quan thuế HMRC của Anh đã bắt đầu phạt một số bên trung gian do sơ xuất trong việc xác minh danh tính công ty.

Tuy nhiên, ngay cả vị chuyên gia này cũng không hiểu tại sao dữ liệu đăng ký của hàng chục nghìn công ty lại có sai sót bất hợp lý như vậy. Có hơn 22.000 công ty có địa chỉ đăng ký là Kim tự tháp lớn ở Ai Cập.

Một số người cho rằng có những lý do chính đáng để thành lập các công ty ma, chẳng hạn như bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty hoặc để cơ cấu các khoản đầu tư của công ty tư nhân.

Datta cho biết, việc Vương quốc Anh được vinh danh đứng đầu bảng xếp hạng Moody's một cách đáng ngờ có thể có nghĩa đây là địa điểm hấp dẫn nhất đối với những kẻ rửa tiền - hoặc có thể đơn giản phản ánh thực tế rằng quốc gia này tương đối minh bạch về thông tin của mình.

Áp lực của nhà lập pháp

Tuy vậy, các nhà lập pháp EU đang thúc đẩy hành động chống lại các công ty ma và dường như không lo ngại về thiệt hại tài sản thế chấp trong phân khúc thị trường họ cho rằng có ít giá trị.

"Tôi không thấy lý do nào thuyết phục mình về việc các công ty ma nên tồn tại. Chúng ta cần tăng doanh thu bằng việc giải quyết vấn đề trốn thuế và các công ty ma đang là trung tâm vấn đề. Do vậy, các chính trị gia cần quyết liệt hơn đối với vấn đề này", Paul Tang - Đại biểu Nghị viện châu Âu nói với Euronews, trích dẫn tác động có vấn đề của chúng đối với việc thu thuế và các lệnh trừng phạt của Nga.

Tang ủng hộ các luật mới của EU do ủy ban đề xuất vào năm 2021, theo đó các công ty có hoạt động đáng ngờ có khả năng bị tước quyền lợi về thuế, dựa trên thu nhập, hoạt động xuyên biên giới và quản trị của họ.

Nhưng để được thông qua thành luật, đề xuất này cần có sự ủng hộ nhất trí của tất cả 27 thành viên EU - bao gồm cả những nước như Luxembourg, một trung tâm tài chính bị các cơ quan quản lý châu Âu cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động trốn thuế.

Các chính phủ đã và đang trì hoãn vấn đề này. Khi được Tang chất vấn tại một phiên điều trần gần đây, Bộ trưởng tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem cho biết ông muốn phân tích sâu hơn trước khi chuyển hồ sơ Unshell về phía trước, chỉ ra những lo ngại về gánh nặng hành chính.

Với việc chủ tịch hiện tại của Hội đồng EU là Bỉ đang gấp rút hoàn thiện một loạt luật trước cuộc bầu cử châu Âu vào tháng 6, Tang cho biết ông hy vọng Van Peteghem sẽ xem xét lại hồ sơ.

Quá mơ hồ?

Vẫn còn một câu hỏi thực sự về cách có thể sàng lọc các công ty có hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng luật pháp.

Đưa ra các tiêu chí quá mơ hồ hoặc quá rộng sẽ tạo ra sự không chắc chắn về giấy tờ và pháp lý. Chẳng hạn, chỉ cần chọn các công ty có ba nhân viên trở xuống - và những kẻ rửa tiền có thể chỉ cần thuê người thứ tư.

Datta gọi đây là "trò chơi vô tận", được chơi giữa những người thực thi các quy tắc về tiền bẩn và những người cố gắng bẻ cong hoặc phá vỡ chúng.

Ông nói: "Mỗi năm, mỗi quy định, mỗi hiểu biết mới chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn và khiến nhiều người thất vọng hơn", Tang nói thêm. 

(Nguồn: euronews)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin