7 người thoát tội nhận hối lộ trong vụ Vạn Thịnh Phát

7 người trong đoàn thanh tra thoát tội nhận hối lộ

Cơ quan tố tụng xác định, Đoàn thanh tra liên ngành thực hiện việc thanh tra tại Ngân hàng SCB có 18 thành viên. Tất cả đều nhận tiền, quà từ nhóm lãnh đạo SCB để thực hiện những hành vi sai phạm.

Trong đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận hối lộ nhiều nhất với 5,2 triệu USD (tương đương gần 130 tỷ đồng). Cơ quan chức năng đánh giá đây là khoản nhận hối lộ lớn nhất từ trước tới nay của các cựu quan chức.

Những người còn lại nhận quà biếu với tổng số tiền gần 480.000 USD và 700 triệu đồng.

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện thanh tra, phía SCB và bà Trương Mỹ Lan chủ động tiếp cận, nhiều lần biếu tiền, quà nhóm cán bộ thanh tra.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước) đã nhận 390.000 USD; Nguyễn Thị Phụng, Phó trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng tổ tổng hợp, đã nhận 20.000 USD và 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách và 1 chiếc khăn.

Các bị cáo Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh (cùng là thanh tra viên), Bùi Tuấn Khoa (thành viên đoàn thanh tra) nhận 100 triệu đồng. Vương Đỗ Anh Tuấn (Tổ trưởng tổ thanh tra số 3 - đợt 1 và tổ số 2 - đợt 2) nhận 20.000 USD và hai chiếc áo. Trần Văn Tuấn (Tổ trưởng tổ thanh tra số 4 - đợt 1, thành viên tổ 1 - đợt 2) nhận 6.000 USD và 40 triệu đồng.

Lê Thanh Hà nhận 14.000 USD và 100 triệu đồng. Nguyễn Duy Phương (thành viên Tổ thanh tra số 4) chỉ thừa nhận đã nhận 1.000 USD và 20 triệu đồng, không thừa nhận nhận 5.000 USD. Nguyễn Văn Thùy (thành viên Tổ thanh tra) nhận 21.000 USD và 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông và 1 hộp yến; Trương Việt Hưng (thành viên Tổ thanh tra) nhận 6.000 USD.

Nhóm bị cáo này đã nộp lại toàn bộ số tiền trên trong quá trình giải quyết vụ án.

Bên cạnh đó, theo cáo trạng, trong nhóm 18 cán bộ đoàn thanh tra, 7 thành viên gồm Phạm Quốc Thịnh, Chuyên viên cơ quan thanh tra giám sát; Phạm Hồng Linh, Thanh tra viên cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (TTGSNHNN); Nguyễn Lan Hương, Thanh tra viên cơ quan TTGSNHNN; Lại Văn Bách, Phó trưởng phòng tổng hợp Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII; Bùi Vũ Hồng Trang, Phó trưởng phòng giám sát lĩnh vực ngân hàng; Nguyễn Hà Linh, Thanh tra viên vụ VII; Phạm Thị Thùy Linh, chuyên viên Phòng giám sát lĩnh vực ngân hàng, đã có sai phạm trong quá trình thanh tra và nhận tiền từ SCB. Người nhận ít 100 triệu, người nhận nhiều 9.000 USD.

Song, quá trình thanh tra, đoàn thanh tra gồm 7 người này chỉ tham gia một phần việc do tổ trưởng giao, khi ký biên bản họp chỉ được tham gia ý kiến với phần việc tham gia, một số nội dung thanh tra đã bị tổ tổng hợp biên tập, cắt gọt, chỉnh sửa theo yêu cầu của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, theo Dân trí.

Xét tính chất, mức độ phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của Đỗ Thị Nhàn, quá trình làm việc với cơ quan điều tra những người này đã thành khẩn, chủ động khai báo về sai phạm nhận tiền trong quá trình thanh tra, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận từ SCB, hợp tác tích cực giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án, quá trình công tác có nhiều thành tích khen thưởng. Do đó, cơ quan điều tra, VKSND Tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự 7 cá nhân này mà đề nghị xử lý về mặt Đảng và chính quyền.

“Đại gia” Nguyễn Cao Trí phạm tội độc lập

Cuối phiên xét xử chiều 6/3, chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) không phải là bị cáo đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại cho SCB. Bị cáo Trí bị xét xử với cáo buộc chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng sau khi bà Lan đã bị bắt, theo TPO.

Xem xét hồ sơ bệnh án của bị cáo Nguyễn Cao Trí do luật sư cung cấp, HĐXX chấp nhận trong phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm từ ngày 7/3, bị cáo Nguyễn Cao Trí được ở lại trại giam. Khi cần xét hỏi đến hành vi “Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản” của bị cáo Nguyễn Cao Trí thì HĐXX sẽ có quyết định sau.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin