Khởi tố thêm 3 vụ án tại các công ty dầu khí liên quan đại án OceanBank

Ngày 13/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) theoĐiều 280 - Bộ luật Hình sự; đồng thờikhởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, cũng với tội danh trên.

Theo nhà chức trách, việc khởi tố 3 vụ án hình sự nằm trong kế hoạch điều tra mở rộng giai đoạn 2vụ án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm.

Theo tài liệu điều tra, quá trình thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền ngân hàng này đã chi trả lãi ngoài cho các khách gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó chi cho VSP hơn 24 tỷ đồng; BSR hơn 19 tỷ đồng và PVEP hơn 76 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cho rằng, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo các doanh nghiệp này với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt...

Ngoài ra, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan chức năng xác định bị canNinh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn(nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên PVN)và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 – Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bị can Quỳnh đãbị khởi tố về tội "Cố ý làm trái" theo Quyết định khởi tố ngày 31/8 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trong vụ án “góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank”.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng làm rõ, mở rộng vụ án; có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Cũng liên quan đến quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại OceanBank, ngày 1/9, cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 5 bị can, trong đó có ông Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.