Đề nghị truy tố Chủ tịch Louis Holdings vụ thị trường chứng khoán

Ngày 16/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đồng thời chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings) và 7 bị can khác về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".

So với bản kết luận điều tra trước, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố thêm 3 người khác trong bản kết luận điều tra bổ sung.

Trong vụ án, nhóm lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán TVB) bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT, người vừa bị khởi tố cách đây ít ngày); Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc); Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc).

Các bị can tại Công ty cổ phần Louis Holdings bị đề nghị truy tố gồm: Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ (cùng là cựu Phó Tổng Giám đốc); Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc phụ trách hành chính).

Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, từ 2020 đến cuối 2021, doanh nghiệp này mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái". Bị can Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Tháng 1/2021, bị can Đỗ Thành Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu của Công ty công nghiệp Bảo Thư (hiện là Công ty Louis Lands, mã BII) đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Được sự tư vấn của bị can Đỗ Đức Nam, bị can Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang (hiện là Công ty Louis Capital) với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, sau khi mua số lượng lớn cổ phiếu, bị can Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thỏa thuận để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu trên nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với mã BII và TGG, ông Đỗ Thành Nhân đăng ký mở 2 tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Ông Nhân đã bàn bạc thỏa thuận, thống nhất với ông Đỗ Đức Nam về việc mở, sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên các cá nhân là bạn bè, cổ đông, người thân của ông Nhân để mua bán thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh, làm tăng tính thanh khoản và đẩy giá, theo Dân trí.

Để nhà đầu tư "xuống tiền", bị can Đỗ Thành Nhân còn lập nhóm trên mạng xã hội có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần nhằm mục đích thu hút nhà đầu tư.

Thời điểm giữa 9/2021, cổ phiếu BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu (gấp khoảng 10 lần giá thời điểm bị can mua lại mã BII), sau đó Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam đã thực hiện việc bán chốt lời, thu lợi bất chính, theo SGGP.

Tương tự, mã cổ phiếu TGG liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, bị can Nhân và đồng phạm đã thu lợi bất chính, trái pháp luật từ hành vi thao túng chứng khoán là 153,8 tỷ đồng.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin