Cựu Tổng giám đốc SCB thoát tội 'đưa hối lộ'

Theo cáo trạng, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) với tư cách Trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), lãnh đạo SCB để nhận 5,2 triệu USD.

Hành vi nhận tiền của bà Nhàn nhằm bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra, khiến Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Lan và đồng phạm, theo Dân trí.

Cựu Cục trưởng thanh tra này khai nhận tiền từ SCB thông qua Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT SCB) và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Văn).

Lần đưa tiền đầu tiên vào giữa tháng 3/2018, khi Thành cùng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của bà Nhàn (ở trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng). Những người này đã đưa cho nữ cựu cục trưởng một túi quả cherry và một túi đựng 200.000 USD. Số tiền này sau đó được bà Nhàn mang về nhà cất.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2018, Văn và lái xe đã mang thùng xốp đến nhà riêng của bà Nhàn. Trong đó, một lần thùng đựng 1 triệu USD, hai lần khác mỗi thùng 2 triệu USD.

Song, nhà chức trách lại không khép tội Đưa hối lộ đối với Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn.

Đối với Võ Tấn Hoàng Văn là người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, theo cơ quan chức năng, bị can đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của Nhàn. 

Người này cũng hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 29 và Khoản 7, Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 không xem xét trách nhiệm hình sự với Văn về tội Đưa hối lộ.

Võ Tấn Hoàng Văn có quá trình gắn bó với SCB nhiều năm, trải qua nhiều vị trí và dần trở thành thân tín của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Ông Văn bắt đầu làm việc tại Ngân hàng SCB từ tháng 7/2013 với chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Đến tháng 7/2020, ông được bà Trương Mỹ Lan "cho ngồi" vào vị trí Tổng Giám đốc SCB.

Cơ quan điều tra xác định, ông Văn đã ký rất nhiều giấy tờ đồng ý cho 402 khách hàng, là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 638 khoản vay tại SCB, có nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 271.308 tỷ đồng nợ gốc, hơn 133.801 tỷ đồng nợ lãi/phí. Tổng số nợ là hơn 405.110 tỷ đồng, theo TPO.

Từ 2013-2017, ông Văn đã ký nhiều giấy tờ đồng ý cho 228 khách hàng vay 292 khoản vay có nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 79.872 tỷ đồng.

Từ 2018-2020, cựu Tổng Giám đốc SCB ký nhiều giấy tờ đồng ý cho 175 khách hàng vay 348 khoản vay có nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 325.237 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của cựu Tổng Giám đốc SCB đã gây thiệt hại hơn 60.502 tỷ đồng; liên đới chiếm đoạt hơn 192.434 tỷ đồng tiền tham ô của SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 101.247 tỷ đồng.

Cựu Tổng Giám đốc SCB bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đối với Nguyễn Nam Tuấn là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ SCB đi cùng với Văn đến nhà riêng đưa cho Đỗ Thị Nhàn, cơ quan tố tụng cho rằng Tuấn không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận, làm việc giữa Văn và Nhàn, nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của Nguyễn Nam Tuấn.

Trong vụ án còn Đinh Văn Thành có hành vi đưa tiền cho Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước), nhưng đã bỏ trốn, xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 15/11/2020. Do đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin