Công an yêu cầu ngừng giao dịch bất động sản liên quan đến công ty Nhật Nam

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 pháp nhân và 8 cá nhân.

5 pháp nhân gồm Công ty Bất động sản Nhật Nam; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nhật Nam Sơn Tây; Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Công ty CP Sông Đà Invest; Công ty CP Sông Đà 1.01.

Cơ quan CSĐT cũng đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thông báo kết quả rà soát và thực hiện ngay việc tạm dừng biến động bất động sản của các tổ chức, cá nhân nêu trong văn bản cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, Cơ quan CSĐT TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ Vũ Thị Thúy, sinh năm 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra, xác định bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất cao để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước, theo chinhphu.vn. 

Bước đầu xác định, Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 người, với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm; xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nhật Nam được thành lập ngày 2/7/2019, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. 

Đến ngày 30/7/2019, doanh nghiệp này chuyển thành công ty cổ phần, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Trên giấy phép kinh, Nhật Nam chủ yếu hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ăn uống, bất động sản...

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin