6 vấn đề pháp lý bủa vây Donald Trump

1. Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trump

Ngày 13/12, Wall Street Journal đưa tin Ủy ban phụ trách lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của ông Trump năm 2017 đang bị điều tra tội phạm liên bang.

Ủy ban này nhận tới 107 triệu USD tiền tài trợ, trong đó có 14 triệu USD từ các “mạnh thường quân” làm việc cho các công ty đầu tư và chứng khoán và gần 10 triệu USD từ những nhân vật trong lĩnh vực bất động sản. Tổng số tiền dành cho lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump cũng gần gấp đôi so với người tiền nhiệm Barack Obama năm 2009.

Các nhà điều tra hiện đang tìm hiểu xem số tiền mà Ủy ban phụ trách lễ tuyên thệ nhậm chức đã được sử dụng như thế nào và các “mạnh thường quân” có tìm cách tiếp cận với chính quyền mới hay không.

Lễ tuyên thệ Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Một báo cáo của ProPublica ngày 14/12 đã bày tỏ quan ngại của một “nhà tổ chức sự kiện hàng đầu” rằng, Khách sạn quốc tế Trump ở Washington “đội giá” tiền phòng, đồ ăn và các phương tiện cung cấp cho Ủy ban phụ trách lễ tuyên thệ của ông Trump và điều này có thể vi phạm luật thuế.

Khi được hỏi về các thông tin mà WSJ đăng tải, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói rằng, “điều này không liên quan đến Tổng thống hay Đệ nhất phu nhân”. Cho dù điều này là đúng sự thật, thì có rất nhiều bạn bè hay các mối quan hệ thân thiết của ông Trump cũng như con gái ông, Ivanka, có liên quan khá sâu vào kế hoạch tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức.

2. Ảnh hưởng của nước ngoài

Trọng tâm cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller là xem có mối quan hệ nào giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump hay không. Tuy nhiên theo các báo cáo gần đây, những nghi vấn đã mở rộng ra sự liên quan của các nước khác.

Trump nhận được nhiều sự nghi ngờ về việc cấu kết với Nga trong bầu cử.

Bài báo của Daily Beast cho biết, “giai đoạn 2” trong cuộc điều tra của công tố viên Mueller sẽ bắt đầu vào năm tới và bao gồm cả hồ sơ về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Saudi Arabia, Israel và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

New York Times nói rằng, các nhà điều tra ở New York đang xem xét liệu có bất cứ nhân vật nước ngoài nào tài trợ bất hợp pháp cho ủy ban phụ trách lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hay không. 

Nhóm điều tra của Công tố viên Mueller cũng được cho là đang điều tra các nhóm ủng hộ ông Trump xem liệu các nhóm này có nhận tiền từ nước ngoài trong chiến dịch tranh cử năm 2016 hay không. Saudi Arabia và UAE lại một lần nữa được nhắc đến, cùng với Qatar.

3. Trump Hotel

Ngay sau khi được bầu làm tổng thống, Trump tuyên bố các doanh nghiệp của ông sẽ quyên góp tất cả khoản thu nhập từ chính phủ nước ngoài cho ngân khố Mỹ. Tháng 3/2017, Trump Organization góp 151.470 USD lợi nhuận từ nước ngoài cho ngân quỹ song không công bố thêm thông tin cụ thể.

Thủ tục này là để tránh vi phạm điều khoản “tiền công nước ngoài” được quy định trong Hiến pháp Mỹ, nghiêm cấm viên chức chính phủ liên bang nhận tiền hoặc quà tặng từ nước ngoài trước khi có sự đồng thuận của Quốc hội.

Toà nhà của Donald Trump.

Các luật sư riêng nói rằng những đóng góp như vậy không bắt buộc, song Tổng thống Trump cam kết sẽ làm như vậy “để loại bỏ bất kỳ phiền hà bằng cách tuân thủ hơn những gì Hiến pháp yêu cầu”. Tuy nhiên, vào tháng 6/2018, Văn phòng Tư pháp quận Columbia và Maryland đã kiện Tổng thống Trump, cho rằng ông đang tiếp tục thu lợi nhuận từ chi tiêu tại các khách sạn của ông, đặc biệt là khách sạn cùng tên của ông chỉ cách Nhà Trắng ở Washington vài đoạn đường. Mặc dù các thách thức pháp lý này đã bị bác bỏ, song các nhà lập pháp Dân chủ lại một lần nữa yêu cầu điều tra vụ việc này.

Tuần trước, thẩm phán đã cho phép văn phòng tư pháp tại quận Columbia và Maryland ban hành 30 trát yêu cầu hồ sơ kinh doanh từ Trump Foundation và các đơn vị liên kết.Vụ việc có thể trở thành một “quả bom” chính trị chỉ chờ lúc nổ, cho thấy những chi tiết đáng xấu hổ về đế chế kinh doanh của tổng thống, ngay trong lúc chiến dịch tái tranh cử của ông bắt đầu được tiến hành.

4. Quỹ Trump

Ngoài các cuộc điều tra liên bang về tổng thống cùng những cơ sở kinh doanh và tài sản của ông, giới điều tra của New York đang xem xét cơ quan từ thiện Trump Foundation của tổng thống. Người đứng đầu cơ quan tư pháp New York Barbara Underwood cáo buộc rằng Trump Foundation hoạt động như một phương tiện thúc đẩy lợi ích chính trị và kinh doanh của tổng thống, vi phạm luật pháp Mỹ về những điều kiện được miễn thuế của các tổ chức từ thiện.

Cuối tháng 11, một thẩm phán ở New York ra phán quyết rằng các cáo buộc “đủ mạnh” để tuyên bố rằng Tổng thống đã cố tình sử dụng tài sản của Trump Foundation cho lợi ích cá nhân.

Quỹ từ thiện ông Trump bị điều tra vì sử dụng vào mục đích riêng.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, phóng viên David Fahrentkeep của tờ Washington Post (Bưu điện Washington) đã trình bày chi tiết về cách Trump sử dụng tiền từ quỹ từ thiện của mình - vốn được tài trợ phần lớn từ sự đóng góp của bạn bè và cộng sự để giải quyết các vụ kiện kinh doanh và tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống.

New York đang tìm cách yêu cầu Tổng thống Trump bồi thường gần 3 triệu USD, thêm vào đó là các hình phạt tài chính khác, ra lệnh cấm ông trong vòng 10 năm không được đứng đầu bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào ở New York và áp lệnh cấm tương tự một năm đối với ba người con lớn nhất của ông là Eric , Ivanka và Donald Jr. Trump.

5. Các khoản tiền “bịt miệng”

Luật sư tiêng của ông Trump, Michael Cohen đã dàn xếp vụ 2 phụ nữ lên tiếng về mối quan hệ tình cảm với ông Trump.

Ngày 12/12, cựu luật sư riêng của ông Trump, Michael Cohen nói rằng ông đã giúp dàn xếp các khoản tiền cho 2 người phụ nữ lên tiếng về mối quan hệ tình cảm với ông Trump trong chiến dịch tranh cử. Ông cũng thừa nhận những cáo buộc vi phạm luật tài chính tranh cử. 

Trong hồ sơ tòa án và các tuyên bố sau đó, Cohen nói rằng ông hành động theo chỉ đạo của ông Trump. Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ điều này.

Tổng thống Trump có nguy cơ bị liên quan trực tiếp vào việc vi phạm tài chính tranh cử - một trong những cáo buộc khiến luật sư riêng của ông phải nhận án tù giam. 

6. Sự can thiệp của Nga

Ông Trump khẳng định không cấu kết với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, và mối liên hệ với chiến dịch tranh cử của ông Trump vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất.

Ông Cohen mới đây xác nhận các cuộc đàm phán về liên doanh bất động sản nhiều triệu USD ở Moscow vẫn diễn ra cho tới mùa bầu cử tổng thống (2016) và bao gồm cả các cuộc tiếp xúc với giới chức Nga.

Tổng thống Trump vẫn khẳng định ông không cấu kết với Nga và bác bỏ cuộc điều tra là âm mưu của đảng Dân chủ.

Nhiều cá nhân liên quan đến chiến dịch của ông Trump đã có tiếp xúc với giới chức Nga cùng thời điểm Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 theo hướng có lợi cho ông Trump. 

Có sự thông đồng hay không? Nếu có, nó có bao gồm cả sự liên quan của ông Trump hay không? Những câu hỏi này Công tố viên Mueller vẫn đang đi tìm câu trả lời.