Giao dịch bất hợp pháp tiền điện tử trong năm 2023 lên tới 24 tỷ USD

Theo báo cáo mà Công ty Nghiên cứu tiền kỹ thuật số Chainalysis công bố ngày 18/1, những địa chỉ bất hợp pháp nói trên bao gồm các địa chỉ thuộc diện bị trừng phạt hoặc có liên quan đến hoạt động lừa đảo và tài trợ cho khủng bố.

Thông thường, các giao dịch tiền kỹ thuật số thường không thông qua hệ thống tài chính chính thống.

Trong báo cáo của Chainalysis năm 2024, nền tảng blockchain có trụ sở tại New York cho biết giá trị mà các ví đáng ngờ nhận được đã giảm hơn 48% xuống còn 24,2 tỷ USD vào năm 2023, từ mức cao nhất mọi thời đại là 39,6 tỷ USD một năm trước đó.

Báo cáo cho thấy tỷ lệ khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp cũng giảm xuống 0,34% vào năm ngoái từ mức 0,42% vào năm 2022.

Eric Jardine, nhà nghiên cứu tội phạm mạng cho biết: "Với việc Bitcoin vừa vượt mốc 46.000 USD, sau quyết định mang tính bước ngoặt gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về việc phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi giao ngay BTC, có những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy mùa đông tiền điện tử đang tan băng", dẫn đầu tại Chainalysis.

"Cùng với việc giảm đáng kể các hoạt động tội phạm tiền điện tử vào năm ngoái, có vẻ như chúng ta sẽ sớm có một giai đoạn tăng trưởng mới".

Trong một chiến thắng lớn cho lĩnh vực tiền điện tử – SEC gần đây đã phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên của Mỹ.

Bitcoin đã tăng 157% vào năm ngoái nhờ sự lạc quan về sự ra mắt cuối cùng vào ngày 11/1 của quỹ ETF đầu tiên của Mỹ trực tiếp nắm giữ mã thông báo.

Tài sản kỹ thuật số cũng nhận được lợi ích từ việc đặt cược vào chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

9 quỹ ETF Bitcoin giao ngay mới đã ra mắt vào tuần trước, bao gồm cả những quỹ được hỗ trợ bởi BlackRock và Fidelity Investments.

Nhưng Bitcoin đã trượt xuống mức giá thấp nhất kể từ giữa tháng 12 vào thứ Sáu khi nhu cầu đầu cơ về mã thông báo được kích hoạt bởi sự cường điệu về các quỹ ETF mới đã tiêu tan.

Tài sản kỹ thuật số lớn nhất đã giảm xuống dưới 40.000 USD vào ngày 19/1 và được giao dịch ở mức 41.636 USD vào sáng 20/1.

Chainalysis cho biết khoảng 61,5% khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2023 đến từ hoạt động liên quan đến các thực thể bị trừng phạt.

Nó cho biết thêm, các thực thể và khu vực pháp lý bị trừng phạt cùng nhau chiếm tổng khối lượng giao dịch trị giá 14,9 tỷ USD vào năm ngoái.

Báo cáo cho thấy tội phạm tiền điện tử chỉ chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi vào năm ngoái.

Chainalysis cho biết, sự sụt giảm đáng chú ý về khối lượng giao dịch bất hợp pháp phần lớn là do nạn lừa đảo tiền điện tử và tiền bị đánh cắp giảm mạnh, trong đó tổng doanh thu bất hợp pháp giảm lần lượt 29,2% và 54,3%.

Theo báo cáo, nhiều kẻ lừa đảo tiền điện tử hiện đã áp dụng "chiến thuật lừa đảo lãng mạn", nhắm mục tiêu vào các cá nhân và xây dựng mối quan hệ với họ để chiêu dụ họ về các cơ hội đầu tư gian lận, thay vì quảng cáo chúng rộng rãi, điều này thường khiến chúng khó bị phát hiện hơn.

Họ cho biết: "Sự sụt giảm số tiền bị đánh cắp chủ yếu là do sự sụt giảm mạnh trong hoạt động hack tài chính phi tập trung".

"Sự sụt giảm này có thể thể hiện sự đảo ngược của một xu hướng dài hạn đáng lo ngại và có thể là tín hiệu cho thấy các giao thức DeFi đang cải thiện các phương pháp bảo mật của chúng".

Tuy nhiên, thị trường ransomware và darknet – hai trong số những hình thức tội phạm tiền điện tử nổi bật nhất đã chứng kiến doanh thu tăng vào năm ngoái, theo Chainalysis.

Ông Jardine cho biết: "Sự tăng trưởng doanh thu từ ransomware thật đáng thất vọng sau sự sụt giảm mạnh mà chúng tôi đã thấy vào năm ngoái và cho thấy rằng có lẽ những kẻ tấn công ransomware đã điều chỉnh để phù hợp với những cải tiến về an ninh mạng của các tổ chức".

Báo cáo cũng xác định xu hướng tiếp tục chuyển hướng khỏi Bitcoin như một loại tiền điện tử được tội phạm mạng lựa chọn.

Cho đến năm 2021, Bitcoin vẫn giữ vị trí tối cao với tư cách là loại tiền điện tử được bọn tội phạm mạng lựa chọn, có thể là do tính thanh khoản cao của nó.

Chainalysis cho biết trong khi một số hình thức hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, chẳng hạn như bán hàng trên thị trường darknet và tống tiền ransomware, vẫn diễn ra chủ yếu bằng Bitcoin, thì những hình thức khác, như lừa đảo và giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, đã chuyển sang stablecoin.

Nhìn chung, Bitcoin chỉ được sử dụng trong dưới 25% tổng số giao dịch bất hợp pháp, thua xa stablecoin, hiện chiếm phần lớn hoạt động bất hợp pháp, phù hợp với sự tăng trưởng chung của stablecoin, công ty này cho biết thêm.

Ông Jardine nói: "Sự thay đổi khỏi Bitcoin là một sự phát triển thú vị và một lần nữa nói lên sự trưởng thành của lĩnh vực này".

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin