FTX đệ đơn kiện hàng tỷ USD chống lại ByBit về việc rút tài sản

Công ty phá sản FTX, do Giám đốc điều hành John J. Ray III đứng đầu, đã đệ đơn kiện ByBit, công ty đầu tư Mirana và nhiều giám đốc điều hành khác nhau. Mục đích là để thu hồi tiền và tài sản kỹ thuật số mà ByBit đã rút khỏi FTX ngay trước khi sụp đổ, với giá trị hiện tại gần 1 tỷ USD.

Vụ kiện tuyên bố ByBit đã sử dụng quyền truy cập "VIP" và mối quan hệ với nhân viên FTX để rút tiền mặt và tài sản kỹ thuật số đáng kể từ Mirana, Time Research (một thực thể khác có liên kết với ByBit) và các giám đốc điều hành ngay trước khi FTX sụp đổ.

Trong thời gian FTX gặp khó khăn khi rút tiền vào tháng 11/2022, nhân viên FTX đã theo dõi các yêu cầu rút tiền của khách hàng VIP trong một bảng tính có nhãn "Yêu cầu VIP – Ưu tiên (Thanh toán)". 

Vụ kiện cáo buộc rằng nhóm giải quyết của FTX đã nỗ lực hết sức để ưu tiên các khoản rút tiền đáng kể của Mirana, dẫn đến hơn 327 triệu USD được chuyển cho Mirana. Tổng giá trị tài sản mà ByBit và các giám đốc điều hành của nó rút khỏi FTX hiện đã lên tới gần 1 tỷ USD.

Vụ kiện tuyên bố rằng ByBit đã áp đặt các giới hạn đối với tài sản FTX, ngăn chặn việc rút tài sản vượt quá 125 triệu USD trên sàn giao dịch ByBit. Bị cáo buộc, ByBit đang sử dụng những tài sản này làm đòn bẩy để tìm cách phục hồi số dư còn lại là 20 triệu USD mà họ không thể rút khỏi FTX trước khi sụp đổ.

Vụ kiện tuyên bố rằng vào tháng 10/2021, một giám đốc điều hành của ByBit đã tiết lộ riêng với FTX rằng công ty kiểm soát BitDAO, hiện được gọi là Mantle, mặc dù giới thiệu BitDAO là một tổ chức phi tập trung do các thành viên cộng đồng điều hành. 

Sau đó, vào tháng 5/2023, ByBit đã tiếp cận cơ quan phá sản FTX để yêu cầu đảo ngược giao dịch, mặc dù giá trị của mã thông báo BIT, khoảng 50 triệu USD vào thời điểm đó, vượt xa giá trị của mã thông báo FTT, khoảng 4 triệu USD vào cùng thời điểm.

Sau khi FTX từ chối "đề xuất phi logic", BitDAO đã nhanh chóng đổi tên thành Mantle, giới thiệu mã thông báo MNT cho chủ sở hữu BIT để chuyển đổi theo tỷ lệ 1:1. Khi FTX bắt đầu chuyển đổi, BitDAO bị cáo buộc đã vô hiệu hóa nó và tổ chức "phiếu bầu của cộng đồng" để quyết định hạn chế FTX chuyển đổi mã thông báo của mình.

Theo vụ kiện, FTX đã thông báo cho ByBit rằng hành động này vi phạm quy định tự động tạm dừng phá sản theo Chương 11. Mặc dù vậy, "cuộc bỏ phiếu của cộng đồng" đã được thông qua, với số phiếu bầu dường như có liên quan đến các giám đốc điều hành ByBit. 

Đáng chú ý, số phiếu bầu lớn thứ năm đến từ ví "dtoh.eth", được xác định là Mirana Ventures, một công ty con của Mirana do David Toh lãnh đạo.

Hành động pháp lý đang theo đuổi "các khoản bồi thường và trừng phạt" từ ByBit liên quan đến chương trình token và tài sản được nắm giữ trên nền tảng của nó.

(Nguồn: Cointelegraph)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin