Điều gì đang xảy ra tại sàn giao dịch tiền điện tử khi FTX bị phá sản?

Là một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đã yêu cầu bảo hộ phá sản vào tuần trước, giám đốc điều hành và người sáng lập đã từ chức. Vài giờ sau, công ty giao dịch cho biết đã có "truy cập trái phép" và số tiền đó đã biến mất. Các nhà phân tích cho rằng hàng trăm triệu USD có thể đã biến mất.

Nguyên nhân gì dẫn đến sàn giao dịch khổng lồ một thời đang tạo ra những làn sóng chấn động trong ngành. Dưới đây là một góc nhìn về sự sụp đổ của công ty cho đến nay:

Tại sao FTX lại bị phá sản?

Khách hàng đã rút lui khỏi sàn giao dịch vì lo ngại về việc liệu FTX có đủ vốn hay không và thông tin họ đã đồng ý bán mình cho sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ Binance. Nhưng thỏa thuận đã thất bại thông qua sự thẩm định của Binance dựa trên những vấn đề tồn đọng trong bảng cân đối kế toán của FTX.

FTX đã định giá tài sản của mình từ 10 tỷ đến 50 tỷ USD và niêm yết hơn 130 công ty liên kết trên khắp thế giới, theo hồ sơ phá sản.

FTX và hàng chục công ty liên kết bao gồm quỹ đầu cơ của CEO Sam Bankman-Fried, Alameda Research đã đệ đơn xin phá sản tại Delaware vào thứ Sáu (11/11).

Những diễn biến trong tuần này đánh dấu một sự kiện gây sốc đối với Bankman-Fried, người được ca ngợi là một vị cứu tinh vào đầu năm nay khi giúp đỡ một số công ty tiền điện tử gặp khó khăn về tài chính. Gần đây, tài sản của anh được ước tính trị giá 23 tỷ USD và là một nhà tài trợ chính trị nổi tiếng cho Đảng Dân chủ.

Hệ thống giao dịch bị xâm nhập?

FTX xác nhận hôm thứ Bảy đã có hành vi truy cập trái phép vào tài khoản của mình, vài giờ sau khi công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 (Luật Phá sản Mỹ).

Một cuộc tranh luận đã nổi lên trên các phương tiện truyền thông xã hội về việc liệu sàn giao dịch có bị tấn công hay do chính người trong công ty đã đánh cắp tiền. Đây là một khả năng mà các nhà phân tích tiền điện tử không thể loại trừ.

Không rõ chính xác số tiền liên quan là bao nhiêu, nhưng công ty phân tích Elliptic ước tính hôm thứ Bảy rằng 477 triệu USD đã bị bó hơi từ sàn giao dịch. Giám đốc điều hành mới của FTX John Ray III cho biết họ đang tắt khả năng giao dịch hoặc rút tiền và thực hiện các bước để đảm bảo tài sản của khách hàng.

Bitcoin của khách hàng có an toàn không?

Cory Klippsten, Giám đốc điều hành của công ty dịch vụ tài chính Swan Bitcoin, cho biết những người sở hữu bitcoin sẽ ổn nếu họ không tham gia vào các sàn giao dịch như FTX, hoạt động hiệu quả như một "trang web đánh bạc tiền ảo".

Klippsten nói: "Bất kỳ sàn giao dịch nào cũng có rủi ro bảo mật. Một số có uy tín hơn, nhưng ông cho biết tốt hơn là kiểm soát tài sản kỹ thuật số của bạn. Ông nói: "Với bitcoin, bạn có tùy chọn tự quản lý và rút tiền của mình ra khỏi sàn giao dịch".

FTX đang bị điều tra

Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas hôm Chủ nhật cho biết họ đang điều tra FTX, làm tăng thêm tai ương của công ty. Lực lượng cảnh sát cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng họ đang làm việc với các cơ quan quản lý chứng khoán Bahamas để "điều tra nếu có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra" liên quan đến sàn giao dịch đã chuyển trụ sở chính đến quốc gia Caribe vào năm ngoái.

Những cơ quan đang điều tra FTX?

Ngay cả trước khi nộp đơn bảo hộ phá sản và rơi vào tình trạng thiếu tiền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cùng với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán đã bắt đầu kiểm tra FTX để xác định xem có bất kỳ hoạt động phạm pháp hoặc bất chính trong chứng khoán nào được thực hiện hay không, theo một người biết về vấn đề này đã nói với Associated Press tuần trước với điều kiện giấu tên vì họ không thể thảo luận công khai các chi tiết của cuộc điều tra.

Tình hình hiện tại 

Các công ty đã đầu tư vào FTX đang xóa bỏ các khoản đầu tư, xem xét giá bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác đã giảm. Các chính trị gia và nhà quản lý đang kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp khó sử dụng này. FTX cho biết vào thứ Bảy rằng họ đã chuyển nhiều tài sản kỹ thuật số nhất có thể được xác định cho một "người giám sát ví lạnh" mới, về cơ bản là một cách lưu trữ tài sản ngoại tuyến mà không cho phép điều khiển từ xa.

FTX đã tham gia vào một số giao dịch liên quan đến thể thao, một trong số đó đang sụp đổ. Miami Heat và Miami-Dade County của NBA đã quyết định vào thứ Sáu (11/11) để chấm dứt mối quan hệ của họ với FTX, và sẽ đổi tên nhà thi đấu của đội. Cũng vào thứ Sáu, Mercedes cho biết họ sẽ ngay lập tức gỡ bỏ logo FTX khỏi những chiếc xe Công thức Một của mình.

(Nguồn: CNA)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin