Đây là những gì xảy ra trong thị trường tiền điện tử hôm nay (7/9)

Cuộc đua giành quỹ giao dịch trao đổi Ethereum giao ngay đầu tiên của Mỹ đã chính thức bắt đầu sau hồ sơ 19b-4 mới của Chicago Board Options Exchange (CBOE). Trong khi đó, các tòa án ở Mỹ đã đóng băng tài sản tài chính của cựu Giám đốc điều hành độ C Alex Mashinsky và cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried kháng cáo về việc thu hồi tiền bảo lãnh của ông đã bị các công tố viên coi là "không có giá trị" trong vụ kiện chống lại ông.

IMF, FSB đưa ra khuyến nghị chính sách chung cho tài sản tiền điện tử

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) đã xuất bản một báo cáo chung chứa các khuyến nghị chính sách theo yêu cầu của Chủ tịch G20 Ấn Độ. Các tổ chức đã tạo ra bài viết để kết hợp các tiêu chuẩn và hợp nhất các khuyến nghị chung nhằm cung cấp hướng dẫn và giúp các khu vực pháp lý khác nhau giải quyết các rủi ro liên quan đến hoạt động tài sản tiền điện tử.

Báo cáo bao gồm các khuyến nghị để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến stablecoin và tài chính phi tập trung (DeFi). Nó cũng mô tả cách các khung pháp lý và chính sách do IMF và FSB phát triển có thể tương tác và ăn khớp với nhau như thế nào. Tuy nhiên, nó không đặt ra hoặc thiết lập các chính sách, khuyến nghị hoặc kỳ vọng mới đối với các cơ quan hữu quan.

Theo báo cáo, các stablecoin được tạo ra với mục đích giữ giá trị ổn định có thể đột ngột trở nên biến động và gây rủi ro rất lớn cho sự ổn định tài chính. Trong khi đó, khi nói đến các giao thức DeFi, bài báo lập luận rằng mặc dù các quy trình được sử dụng để cung cấp dịch vụ DeFi có thể khác với các nền tảng tài chính truyền thống, nhưng DeFi "không khác biệt đáng kể so với hệ thống tài chính truyền thống về các chức năng mà nó thực hiện".

Báo cáo cũng lưu ý rằng khi DeFi cố gắng tái tạo một số chức năng của hệ thống tài chính truyền thống, nó cũng có thể khuếch đại và kế thừa rủi ro cũng như lỗ hổng trong các hệ thống truyền thống. Điều này có thể bao gồm sự không phù hợp về thanh khoản và thời gian đáo hạn, sự mong manh trong hoạt động, tính liên kết và đòn bẩy. 

Báo cáo viết: "Các tuyên bố về phân cấp thường không được xem xét kỹ lưỡng. Hiện tại, DeFi có thể thể hiện các khuôn khổ quản trị không rõ ràng, chưa được kiểm tra hoặc dễ thao túng, có thể khiến người dùng gặp rủi ro".

Báo cáo cũng tái khẳng định lập trường của IMF về lệnh cấm toàn diện đối với tiền điện tử. Vào ngày 22/6, IMF đã chỉ ra rằng việc cấm tiền điện tử có thể không có hiệu quả về lâu dài. IMF cho biết thay vì cấm tiền điện tử, nhiều cơ quan chức năng nên tập trung vào việc giải quyết những yếu tố thúc đẩy nhu cầu về tiền điện tử, bao gồm cả nhu cầu của người tiêu dùng đối với các hình thức thanh toán kỹ thuật số.

Mỹ đề xuất các quy định về tiền điện tử cho các nhà môi giới

Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ (IRS) – đã đưa ra một bộ đề xuất quy định về tiền điện tử nêu chi tiết các yêu cầu báo cáo của các nhà môi giới.

Văn phòng Vận động của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Mỹ tiết lộ rằng đề xuất xung quanh các quy định về tiền điện tử dành cho các nhà môi giới đã được đưa ra vào ngày 29/8. Nó giải thích: "Các quy tắc được đề xuất sẽ yêu cầu các nhà môi giới tài sản kỹ thuật số, bao gồm nền tảng giao dịch, bộ xử lý thanh toán và nhà cung cấp ví được lưu trữ nhất định, báo cáo tổng số tiền thu được cho tất cả các hoạt động bán hoặc trao đổi tài sản kỹ thuật số bắt đầu từ ngày 1/1/2025".

Các nhà môi giới – được gọi là "người trung gian tài sản kỹ thuật số" trong đề xuất quy định – cũng sẽ phải cung cấp thông tin về lãi và lỗ phát sinh trong quá trình bán tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, yêu cầu này sẽ có hiệu lực vào hoặc sau ngày 1/1/2026.

Theo một tài liệu liên quan được chia sẻ trên Cơ quan Đăng ký Liên bang, các quy định được đề xuất dự kiến sẽ mang lại "mức độ tuân thủ của người nộp thuế cao hơn" vì IRS sẽ hiểu rõ hơn về thu nhập mà người nộp thuế kiếm được.

Bộ Tài chính và IRS đã mời các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ chia sẻ về tác động của các quy định đối với họ. Điều này sẽ được hỗ trợ bởi một phiên điều trần công khai dự kiến vào ngày 7/11/2023.

Sau khi được ký thành luật, các quy định sẽ yêu cầu tất cả các nhà môi giới ở Mỹ nộp tờ khai thông tin cho IRS bằng Mẫu 1099-DA mới và cung cấp báo cáo người nhận thanh toán cho khách hàng.

Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ, một cơ quan giám sát của quốc hội, đã công bố một báo cáo dài 77 trang nêu bật sự cần thiết phải có các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử.

Báo cáo đã xác định thị trường giao ngay cho tài sản tiền điện tử không bảo mật là trung tâm của lỗ hổng pháp lý và nêu rõ: "Bằng cách chỉ định một cơ quan quản lý liên bang cung cấp sự giám sát toàn diện của liên bang đối với thị trường giao ngay đối với các tài sản tiền điện tử không bảo mật, Quốc hội có thể giảm thiểu rủi ro ổn định tài chính và đảm bảo tốt hơn rằng người dùng nền tảng nhận được sự bảo vệ".

Mặt khác, báo cáo lưu ý rằng các tài sản truyền thống trong danh mục đó được hưởng quy định chặt chẽ.

Polygon Foundation phủ nhận việc chuyển MATIC lên Binance

Công ty phân tích chuỗi khối Lookonchain đã gắn cờ một ví tiền điện tử được cho là thuộc về Polygon Foundation đã chuyển số lượng lớn mã thông báo Matic trên Binance. Người sáng lập Polygon Labs, Sandeep Nailwal đã bác bỏ tuyên bố này và cho biết đây là trường hợp dán nhãn sai và ví không thuộc về Polygon Foundation.

Lookonchain đã gắn cờ hai ví "Polygon Foundation: 0x8d36" và "Polygon Foundation: 0xf957" đã gửi tổng cộng hơn 5,5 triệu USD MATIC lên Binance trong 30 ngày qua với hơn một nửa số tiền được gửi trong hai ngày qua.

Giám đốc điều hành của Polygon Labs Marc Boiron là người đầu tiên cảnh báo vấn đề dán nhãn sai và nhà phân tích blockchain đã trả lời rằng các ví đã được dán nhãn bởi một công ty phân tích tiền điện tử khác, Nansen.

Nansen trả lời rằng họ phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt trước khi dán nhãn cho những ví như vậy và giải thích rằng hai ví được đề cập này đã cho thấy mối liên kết chặt chẽ với các thành viên chủ chốt của Polygon.

Công ty đã trích dẫn các trường hợp tương tác chính của các giám đốc điều hành của Polygon Labs với địa chỉ ví 0x8d365687a75dc7688864822869ae0551bb6fc105, trong đó có một trường hợp dẫn đến sự tăng trưởng tại Polygon Sanket đã gửi ETH đến địa chỉ được đề cập và địa chỉ tương tự đã nhận được token từ các vòng riêng tư mà Polygon đầu tư vào như Hot Cross.

Đối với địa chỉ ví thứ hai: 0xf957fa14ea72a9ecd7bdc06c5be89a5a34c7aa89, Nansen tuyên bố rằng "các đối tác của họ bao gồm địa chỉ trước đó 0x8d3 và các thực thể khác có liên kết chặt chẽ với Polygon mà người đứng đầu Bộ phận Đầu tư là một ví dụ".

Tuy nhiên, Nansen kết luận rằng vì giám đốc điều hành của Polygon Labs đã công khai bác bỏ những tuyên bố về mối liên kết của những địa chỉ này với công ty nên họ sẽ xóa nhãn này.

Boiron cảm ơn Nansen vì đã gỡ bỏ nhãn mác và thừa nhận rằng việc dán nhãn ví không phải là một việc dễ dàng. Polygon đã không trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.

Hồ sơ VanEck, ARK 'chính thức' bắt đầu cho các ETF Ether giao ngay

Cuộc đua giành quỹ giao dịch trao đổi Ethereum giao ngay đầu tiên của Mỹ đã chính thức bắt đầu sau hồ sơ 19b-4 mới của Chicago Board Options Exchange (CBOE), tổ chức này sẽ "bắt đầu đếm ngược" cho quyết định của SEC.

Vào ngày 6/9, CBOE đã nộp hai đơn đăng ký 19b-4 lên cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ (SEC), yêu cầu các sản phẩm đầu tư ARK 21Shares Ethereum ETF và VanEck Ethereum ETF được niêm yết trên Sàn giao dịch BZX của CBOE.

Trong một loạt tweet, nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg lưu ý rằng trái ngược với các hồ sơ S-1 đã được gửi trước đó, các hồ sơ 19b-4 có nghĩa là việc đếm ngược để đưa ra quyết định của SEC hiện đang diễn ra.

"Cuộc đua ETF Ethereum giao ngay đã chính thức bắt đầu", Seyffart tuyên bố, ước tính thời hạn cuối cùng vào khoảng ngày 23/5/2024.

Tài sản của Mashinsky bị tòa án Mỹ phong tỏa

Câu chuyện xung quanh Celsius đã rẽ sang một hướng khác vào ngày 5/9 khi một tòa án Mỹ đóng băng một số tài khoản ngân hàng nhất định có liên quan đến cựu CEO Alex Mashinsky.

Theo hồ sơ tòa án, một thẩm phán ở New York đã chấp thuận yêu cầu hủy niêm phong lệnh cấm liên quan đến tài sản tài chính và bất động sản của Mashinsky. Trên thực tế, điều này có nghĩa là Bộ Tư pháp Mỹ có thể đóng băng một số tài khoản ngân hàng nhất định mang tên Mashinsky. Tài sản ở Texas của cựu CEO C.C., được mua vào năm 2021, cũng nằm trong đơn đặt hàng.

Ngôi nhà đã có mặt trên thị trường hơn một năm và được niêm yết vào khoảng thời gian mà Celsius nộp đơn xin phá sản vào tháng 7/2022.

Chính quyền Mỹ đã bắt giữ Mashinsky vào tháng 7 vì cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư và lừa gạt người dùng. Ông này không nhận tội đối với mọi cáo buộc và cuối cùng được trả tự do với số tiền bảo lãnh 40 triệu USD. Theo điều kiện tại ngoại, Mashinsky bị cấm chuyển hoặc nhận hơn 10.000 USD mà không có sự chấp thuận trước.

Sam Bankman-Fried kháng cáo việc thu hồi quyền bảo lãnh "vô căn cứ"

Văn phòng Luật sư Mỹ đã đệ đơn xác nhận việc từ chối bảo lãnh cho cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, tuyên bố rằng ông ta có thể cố gắng giả mạo nhân chứng và tuyên bố rằng không có điều kiện trả tự do nào sẽ đảm bảo an toàn cho các nhân chứng. 

Các công tố viên đã phản hồi một số tuyên bố được đưa ra trong đơn kháng cáo của anh ta chống lại việc thu hồi quyền bảo lãnh, gọi đó là "vô ích".

Trong phản hồi của mình, các công tố viên lập luận rằng Bankman-Fried, còn được gọi là "SBF", bị phát hiện đã hai lần thực hiện hoặc cố gắng giả mạo nhân chứng vi phạm lệnh của tòa án. Do đó, do việc tiếp tục trốn tránh các điều kiện trả tự do trước khi xét xử, Bankman-Fried khó có thể tuân thủ các điều kiện trả tự do.

Lần đầu tiên SBF cố gắng liên hệ với các nhân chứng được đưa ra ánh sáng vào tháng 1 năm nay, khi cựu Giám đốc điều hành FTX bắt đầu liên hệ với cố vấn chung của FTX US, người cũng là nhân chứng tiềm năng trong phiên tòa do luật sư đại diện.

Trường hợp thứ hai xảy ra vào tháng 7/2023, khi một báo cáo của New York Times công bố các tin nhắn tạp chí riêng tư của Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda và cộng sự của SBF. 

Luật sư của SBF xác nhận nhật ký là do chính cựu CEO FTX rò rỉ. Các công tố viên đã liên hệ với tòa án quận để nêu bật việc SBF đã bí mật cung cấp các bài viết riêng tư và có khả năng gây mất uy tín của Ellison và có khả năng ảnh hưởng đến nhận thức của bồi thẩm đoàn khi vụ án được đưa ra xét xử.

Vào ngày 26/7, trong một cuộc họp tại tòa án, các công tố viên đã kháng cáo hủy bỏ yêu cầu bảo lãnh của SBF dựa trên việc anh ta vi phạm các điều kiện bảo lãnh và cố gắng gây ảnh hưởng đến các nhân chứng. 

Thẩm phán liên bang Lewis Kaplan từ Tòa án quận phía Nam New York đã thu hồi quyền bảo lãnh của SBF vào ngày 11/8 sau khi cựu CEO bị phát hiện đã liên lạc với các nhân chứng nhằm gây ảnh hưởng hoặc đe dọa họ. SBF đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD kể từ tháng 12/2022.

Vào ngày 28/8, các luật sư của SBF đã kháng cáo việc hủy bỏ phán quyết tại ngoại và tuyên bố rằng cựu Giám đốc điều hành FTX có quyền nói chuyện với báo chí về Ellison, vì nó được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất. 

Tuy nhiên, các công tố viên lập luận rằng Kaplan đã xem xét các quyền trong Tu chính án thứ nhất của SBF trong phán quyết. Thẩm phán trong phán quyết lưu ý rằng "luật quy định rằng một khi việc giao tiếp được thực hiện như một phần hoặc với mục đích đe dọa hoặc gây ảnh hưởng đến nhân chứng thì đó là một tội ác và Tu chính án thứ nhất không liên quan gì đến điều đó". Các công tố viên đã đưa ra hai lập luận chính chống lại kháng cáo của SBF. 

Đầu tiên: "Tòa án quận rõ ràng đã không sai lầm khi tìm ra nguyên nhân có thể tin rằng Bankman-Fried đã hai lần phạm tội cố gắng giả mạo nhân chứng khi được trả tự do trước khi xét xử".

Thứ hai: "Thẩm phán Kaplan rõ ràng đã không sai lầm khi tìm ra nguyên nhân có thể xảy ra khiến Bankman-Fried cố gắng giả mạo Nhân chứng 1".

Các công tố viên cũng lập luận rằng các bị cáo không phản đối hoặc tranh chấp phán quyết trong nỗ lực của SBF liên hệ với cựu luật sư của FTX Mỹ, điều mà thẩm phán cho rằng đó là một nỗ lực rõ ràng nhằm giả mạo nhân chứng.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin