Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hầu tòa vào 22/7

Ngày 1/7, TAND Hà Nội dự kiến xét xử vụ án liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết từ 22/7, dự kiến phiên tòa diễn ra nhiều ngày.

Phiên tòa xét xử Chủ tịch FLC sẽ diễn ra dưới sự điều hành của hội đồng xét xử 5 người, gồm chủ tọa Vũ Quang Huy và thẩm phán Nguyễn Xuân Văn. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên của Viện KSND TP.Hà Nội, theo Dân việt.

Đặc biệt, tòa án triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong lần bán ra ban đầu của Công ty FLC Faros (FOS) tới tham dự với tư cách bị hại. Đây là con số kỷ lục, lần gần đây nhất là phiên tòa Tân Hoàng Minh lừa đảo, tòa Hà Nội chỉ triệu tập 6.000 bị hại.

Trước đó, ngày 9/4/2024, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai em gái ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch FLC, cũng bị truy tố hai tội danh trên.

Ngoài ra, 48 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này. Trong đó, có 4 người thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 3 người thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Theo cáo trạng, đối với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, bị can Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, Huế quản lý, sử dụng các tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Còn với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cáo trạng xác định, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn. Điều này giúp nâng khống hơn 3.102 tỷ đồng vốn góp vào Công ty cổ phần Xây dựng Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty cổ phần Xây dựng Faros tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), bị can Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu, thu được hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Để xảy ra hậu quả trên, Viện Kiểm sát cho rằng có sự tham gia tích cực của các bị can trong vụ án vào quá trình nâng khống vốn góp, ủy thách đầu tư, nhận ủy thác đầu tư, hợp thức dòng tiền từ vốn góp khống, xác định vốn góp khống… giúp Quyết bán cổ phiếu được hình thành từ vốn góp chủ sở hữu khống, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Trong vụ án này, 4 bị can thuộc sàn HoSE là người có chức vụ, quyền hạn, biết rõ chưa đủ xác định số vốn góp thực của Công ty Foros là 4.300 tỷ đồng theo Báo cáo tài chính kiểm toán và Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhưng vì bị can Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE do có quan hệ với Quyết nên nhận lời làm nhanh hồ sơ niêm yết của Công ty Faros, đồng ý niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HoSE trái pháp luật, gây thiệt hại cho hơn 30.000 nhà đầu tư.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin