2 ông 'trùm' xăng lậu bị đề nghị mức án từ 16 - 17 năm tù

Trong đó, các ông trùm Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng bị đề nghị mức án 16-17 năm tù; Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) bị đề nghị mức án 13-14 năm tù; Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Chủ công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) bị đề nghị 9-10 năm tù cùng về tội "Buôn lậu", theo Dân Việt.

Còn bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TP.HCM, Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục hải quan) bị đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Trong phần luận tội, VKS cho biết, các bị cáo Tứ, Thanh và Hữu có hành vi đưa hối lộ cho Ngô Văn Thụy, nhưng đã thành khẩn khai báo trước khi việc này bị phát giác nên cơ quan điều tra đã đình chỉ bị can đối với họ.

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện có việc phạm tội Sản xuất hàng giả và Làm giả hồ sơ chứng từ. Tuy nhiên, Công an tỉnh Đồng Nai đã tách ra để điều tra, xử lý sau. Tương tự là hành vi Buôn lậu của Mai Thị Dần tại Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều người chưa rõ lai lịch.

Đại diện VKS vẫn đang nêu quan điểm về các vấn đề khác trong đại án buôn lậu xăng dầu này. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến giữa tháng 12.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, bị cáo Đào Ngọc Viễn và 72 bị cáo khác bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội buôn lậu. Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TP HCM), nguyên Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Số tiền bị cáo Thụy nhận hối lộ là hơn 830 triệu đồng. Theo đó, Viễn, Hữu và Phùng Danh Thoại (nguyên đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền vốn 53,4 tỷ đồng.

Viễn có trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Sau đó, Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này đến khu vực nhà nuôi yến của Tứ (trên sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để bán cho Tứ và Trần Thị Thanh Vân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương).

Với số xăng dầu này, Tứ đã cung cấp cho 7 đầu mối khác nhau tại nhiều tỉnh, thành: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long…

Từ 7 đầu mối này, xăng dầu lậu tiếp tục được phân phối cho các cơ sở bán lẻ xăng dầu khác ở nhiều địa phương, trong đó có Đồng Nai. Riêng Vân với sự giúp sức của 4 bị cáo khác đã bán lẻ xăng cho rất nhiều người tại các cơ sở mua bán xăng dầu trên địa bàn Bình Dương và TP.HCM. Tính từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các bị cáo đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá hơn 2.000 tỷ đồng).

Trong đó, bị cáo Viễn thu lợi bất chính gần 47 tỷ đồng; Hữu thu lợi hơn 156 tỷ đồng; Thoại thu lợi hơn 22 tỷ đồng (Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 7 năm tù về tội buôn lậu); Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng; Vân thu lợi bất chính 18 tỷ đồng. Viễn còn cùng Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP Hải Phòng) góp vốn tổng cộng hơn 49 tỷ đồng mua tàu vận chuyển và buôn lậu xăng tại tỉnh Khánh Hòa. Đức được hưởng lợi hơn 1,5 tỷ đồng.

Cũng theo bản cáo trạng, khi khám xét chỗ ở của Phan Thanh Hữu, cơ quan điều tra thu giữ số tiền hơn 100 tỷ đồng và 123.000 USD của Hữu.

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin