Xuất khẩu hàng hóa sang Tây Phi, cảnh giác bốn hình thức lừa đảo này

Theo Thương vụ Việt Nam tại Nigeria, cơ quan này liên tục nhận được đơn của các doanh nghiệp trong nước, đề nghị giải quyết khiếu nại các doanh nghiệp Nigeria, Cameroon và Togo lừa đảo. Sau khi điều tra, tìm hiểu, Thương vụ đã chỉ rõ các hoạt động lừa đảo doanh nghiệp Việt dưới bốn hình thức cụ thể.

Một là lừa đảo trong đấu thầu. Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường lấy tên một tổ chức tại châu Phi, tạo một trang web giả, đưa ra một gói thầu với giá trị cao, cần nhập khẩu các mặt hàng từ Việt Nam và yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam gửi thư xin dự thầu. Trong một thời gian ngắn, đối tượng lừa đảo gửi một thư thông báo doanh nghiệp Việt Nam đã “thắng thầu”, đề nghị trả lệ phí đấu thầu, từ 1.500 – 3.000 USD. Sau đó sẽ thay đổi tên tổ chức, địa chỉ, email và điện thoại, để tiếp tục lừa đảo doanh nghiệp khác.

Trang webwww.williamruttanltd.wixsite.com/william lừa đảo xuất khẩu sắt vụn tại Nigeria bị Thương vụ "vạch mặt" lừa đảo các doanh nghiệp VN.

Hai là lừa đảo trong việc nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam.Các đối tượng lừa đảo thông báo có đơn hàng hàng nhập khẩu trị giá từ 1 – 2 triệu USD. Các đối tượng này thường ‘‘chấp nhận ngay giá chào hàng, không trả giá”. Sau đó đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trả phí môi giới, hoặc trả chi phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu, phí luật sư v.v.... từ 1 – 2%/trị giá lô hàng.

Ba là lừa đảo trong việc xuất khẩu (gỗ, sắt phế liệu v.v…). Các đối tượng lừa đảo chào giá xuất khẩu hàng hóa (gỗ, sắt phế liệu), có giá thấp hơn thị trường, tạo cho các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam bị “ảo tưởng sẽ có lợi nhuận cao”, nếu nhập khẩu hàng của họ. Đối tượng lừa đảo yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc 20-30%. Sau khi nhận tiền cọc, sẽ không giao hàng

Bốn là các đối tượng lừa đảo ký nhiều hợp đồng xuất khẩu (gỗ), giao một vài hợp đồng đầu đúng hạn, các hợp đồng sau không giao hàng. Các đối tượng này thường ký 5 – 10 hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thực hiện giao 1-2 hợp đồng đúng thời hạn, chất lượng tốt, nhằm tạo ra sự tin tưởng cho doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam. Từ hợp đồng thứ ba, đối tượng lừa đảo yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc từ 30% - 50% trị giá hợp đồng, chiếm đoạt tiền số tiền này, sau đó không giao hàng.

Thương vụ cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam khi nhận được các email có nội dung như trên có thể tự tra cứu xác minh tên và mã số thuế doanh nghiệp (Taxpayer Identification Number - TIN) của các đối tượng giao dịch nước ngoài.

Tại Nigeria có thể tra cứu miễn phí tên doanh nghiệp tại đây, tra cứu miễn phí mã số thuế tại đây.

Tại Togo có thể tra cứu tên doanh nghiệp:http://www.cfetogo.org/ hay tại tại Cameroon tra cứu thông tin chi tiết phải trả phí:http://smespro.com/contact/. Tra cứu tên công ty tham khảo miễn phí tại địa chỉ http://www.info-clipper.com/en/company/search/cameroon.cm.html

Thương vụ cũng đưa ra khuyến cáo, các doanh nghiệp không chuyển tiền với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị, ví dụ: phí môi giới, phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu (NAFDAC), phí luật sư v.v....

Về hình thức thanh toán, mặc dù thẩm định doanh nghiệp thuộc các nước Tây Phi có thật, tuy nhiên các doanh nghiệp này vẫn có thể lừa đảo. Để tránh bị rủi ro, khi ký hợp đồng xuất khẩu-nhập khẩu, doanh nghiệp trong nước nên áp dụng hình thức thanh toán “Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight);

Không dùng các hình thức thanh toán T/T, D/A, D/P. Một số doanh nghiệp trong nước đã bị mất vốn, khi áp dụng hình thức 30% trả trước, 70% trả sau (đối với hàng xuất khẩu), hoặc mất tiền đặt cọc từ 30 – 50% (đối với hàng nhập khẩu).