Xét xử vụ án Trầm Bê: Tòa sẽ thu thêm chứng cứ về dòng tiền 4.500 tỷ được cho là đang ở VNCB

Về dòng tiền này, trong phiên tòa sáng nay (10/1), bị cáo Phan Thành mai lý giải có 4 nguyên nhân dẫn đến bối cảnh trong đo có 2 nguyên nhân liên quan đến tái cơ cấu và 2 nguyên nhân không liên quan đến tái cơ cấu.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử trước.

Về hậu quả vụ án thì xin xem xét lại con số thiệt hại của vụ án do có tiền đang ở ngân hàng nhưng chưa được dùng để xem xét cấn trừ thiệt hại. Ví dụ khoản tiền 4.500 tỷ tăng vốn điều lệ chưa được xem xét cấn trừ trong tổng số thiệt hại do vụ án gây ra.

Bị cáo Mai cho rằng, dòng tiền tăng vốn điều lệ gốc là từ vay ngân hàng nhưng theo dòng tiền thì việc vay nợ này đã qua một giao dịch dân sự là các cá nhân vay ngân hàng rồi mới dùng tiền đó tăng vốn điều lệ chứ không phải dùng trực tiếp tiền ngân hàng tăng vốn. Vì thế xin xem xét lại vấn đề này.

Ý kiến tiếp theo của bị cáo Mai là có quá nhiều nguyên nhân khác tạo ra hành vi ở giai đoạn 2 này và liên quan mật thiết đến giai đoạn 1. Tòa cho phép bị cáo Mai nói ngắn gọn lại bối cảnh.

Bị cáo Mai cho rằng thanh khoản ngân hàng là điều nặng nề nhất trong giai đoạn cũ. Phạm Công Danh đã phải dùng tiền cá nhân để lấy khách hàng về cho ngân hàng. Nhiều người khác cũng đã phải dùng tiền nhà để hỗ trợ thanh khoản, khách hàng cho người nhà. Chính bởi sự căng thẳng của thanh khoản ngân hàng và sau khi dùng cạn kiệt nguồn tiền cá nhân nên mới nảy sinh ra vấn đề vay vốn của gia đình ông Trần Qúy Thanh.

Tòa hỏi: 4.200 tỷ trong số 4.500 tỷ đang ở đâu?

Phan Thành Mai: Tại VNCB.

Tòa hỏi: Bây giờ còn nữa không?

Phan Thành Mai: Đã hòa chung vào dòng tiền hoạt động của VNCB.

Tòa: Cáo trạng ghi rõ là tiền tăng vốn này đã bị Phạm Công Danh, Phan Thành Mai sử dụng trong suốt giai đoạn điều hành. Như thế còn tiền nữa đâu mà bảo là còn?

Phan Thành Mai: Nếu giám định ra thì dòng tiền cũng sẽ thể hiện được khoản tiền vẫn còn đây.

Tòa: Theo kết quả giám định thì không còn nữa. Bị cáo nói còn thì còn ở đâu?

Phan Thành Mai: Ví dụ như khoản tiền gửi vào Agribank Tân Phú tăng vốn điều lệ thì chi vào đâu để tăng vốn điều lệ thì cần được làm rõ.

Tòa: Tòa sẽ xem xét điều này nhưng cáo trạng ghi rõ các bị cáo đã sử dụng tiền VNCB, gây âm cả vốn điều lệ trong đó có 4.200 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ.

Tòa sẽ thu thập thêm vật chứng của tòa án hình sự về dòng tiền theo kiến nghị của bị cáo.

Tòa hỏi tiếp về hành vi liên quan của Phan Thành Mai liên quan đến quỹ Lộc Việt có đúng không. Bị cáo Phan Thành Mai không có ý kiến khác.