Vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam: Sắp tuyên án ông Trầm Bê

HĐXX dự kiến đưa ra phán quyết đối với ông Trầm Bê và đồng phạm về cáo buộc gây thiệt hại 505 tỷ đồng cho Ngân hàng Phương Nam, lúc 15h ngày 30/7, theo thông tin từ báo Vnexpress.

Ngày 29/7, TAND TP.HCM đã mở xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam.

Liên quan đến vụ án này, ông Trầm Bê (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch Ngân hàng Phương Nam - đã sáp nhập Sacombank) và 8 cựu cán bộ ngân hàng bị xét xử về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng.

Dương Thanh Cường (54 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP thương mại và xây dựng Bình Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH SXXD và TM Thanh Phát) bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Trầm Bê được giải đến phiên tòa ngày 29/7. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại phiên tòa ngày 28/7, bị cáo Trầm Bê và các bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu thu thập được trong hồ sơ vụ án. VKS cho rằng có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo phạm tội như đã truy tố.

VKS đề nghị tuyên phạt ông Bê 6-7 năm tù; Cường 18–20 năm tù; Phan Huy Khang 5-6 năm tù; 7 người khác nguyên là nhân viên Ngân hàng Phương Nam bị đề nghị 3-5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị tòa buộc Cường bồi thường hơn 185 tỷ đồng đã chiếm đoạt; đối với hơn 319 tỷ đồng còn lại, Cường, Trầm Bê cùng đồng phạm phải liên đới bồi thường.

Theo cáo trạng, năm 2007, Dương Thanh Cường lấy danh nghĩa Công ty Thanh Phát (công ty khác của bị cáo) mua 10,5 ha đất (gồm 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – QSDĐ) của các hộ dân ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nhưng không có khả năng tài chính, Cường thế chấp khu đất này cho Agribank Chi nhánh 6 để vay 628 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2008, Cường mang bản photo khu đất đến gặp Trầm Bê đề nghị vay tiền, được chấp thuận với điều kiện có đủ hồ sơ, tài sản thế chấp. Lấy lý do cần làm thủ tục sang tên khu đất cho công ty của mình, Cường làm đơn gửi Agribank mượn lại 23 sổ đỏ rồi mang đến Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay.

Sau khi được cán bộ Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam thẩm định, ngày 12/4/2008, Hội đồng tín dụng gồm Phan Huy Khang (Chủ tịch), Phan Thị Hồng Vân và Trầm Viết Trung (ủy viên) ký duyệt cho công ty của Cường vay 190 tỷ nhưng chỉ giải ngân 130 tỷ. Khi tài sản thế chấp hoàn tất thủ tục công chứng sang tên Công ty Thanh Phát mới giải ngân số còn lại.

Cơ quan điều tra xác định, ông Trầm Bê không theo đề nghị của Hội đồng tín dụng mà cùng ngày đã ký duyệt, giao Sở giao dịch giải ngân 130 tỷ đồng trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.

Một tháng sau, Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin vay thêm 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng. Sau khi được Hội đồng tín dụng (không có Trầm Viết Trung) duyệt, Ngân hàng Phương Nam giải ngân cho Cường hơn 57 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng (tương đương 221 tỷ đồng) trong thời hạn một năm. Cường dùng hơn 131 tỷ đồng để tất toán khoản vay trước và 32 tỷ tiền lãi, còn lại hơn 57 tỷ sử dụng cá nhân.

Đến hạn, Cường không có tiền trả nợ khoản vay lần hai nên đề nghị Trầm Bê cho vay tiếp để đảo nợ. Ông Bê chỉ đạo cấp dưới giải ngân cho công ty của Cường vay 80 tỷ đồng và 9.000 lượng vàng.

Đến đầu năm 2010, Cường gán toàn bộ 23 bất động sản ở Bình Chánh cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý tổng cộng 331 tỷ đồng gốc và lãi các khoản nợ.

Dù biết công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay nhưng ông Trầm Bê (Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) vẫn phê duyệt cho công ty của ông Cường vay không điều kiện và không theo đề nghị của Hội đồng tín dụng.

Cuối năm 2018, ông Trầm Bê cùng một số cán bộ ngân hàng liên quan lần lượt bị khởi tố.

Ông Bê đang chấp hành bản án 4 năm tù vì giúp sức Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB khoảng 1.800 tỷ đồng. Cả 2 vụ án, ông Trầm Bê đều bị xét xử sai phạm trên vai trò là ông chủ nhà băng.