Vụ Nhật Cường Mobile: Bắt nguyên phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội

Báo Phụ Nữ Mới đưa tin, ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết mở rộng phạm vi điều tra xung quanh vụ buôn lậu, vi phạm quy định kế toán, rửa tiền tại Công ty TNHH Thương Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự gồm ông Nguyễn Tiến Học - cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh).

Từ trái sang: Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Đồng thời, C03 khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự bao gồm: Nguyễn Tiến Học - nguyên phó giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT và Lê Duy Tuấn - giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Ngoài ra, Cục C03 cũng khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã). Các quyết định trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Bị can Bùi Quang Huy hiện đang bị truy nã.

Vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó ngày 14/5, C03 khởi tố và lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng 8 bị can về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Xác định Huy bỏ trốn, C03 ra quyết định truy nã đối với bị can này. Hiện Interpol cũng đã đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.

Tiếp đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án, xác định Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, ngày 10/7, CQĐT khởi tố bổ sung bị can này về tội rửa tiền.

Cảnh sát xác định ngoài cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, Huy còn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Hôm 24/7, Bộ Công an đã gửi văn bản cho Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án.

Mới đây nhất, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo theo dõi.