Vụ đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ: “Trùm” tổ chức đánh bạc khai được nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ “chắp mối”

Tại phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc trực tuyến gần 10 nghìn tỷ đồng từ game bài Rikvip, sáng nay (19/11), trả lời Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trùm đánh bạc trực tuyến Nguyễn Văn Dương, chủ tịch hội đồng thành viên công ty CNC - người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

Bị cáo Dương nhiều lần khẳng định tôn trọng cáo trạng truy tố bị cáo về hai tội “tổ chức đánh bạc” và rửa tiền, tuy nhiên, mong Hội đồng xét xử xem xét lỗi chủ quan, có yếu tố khách quan của bị cáo.

Bị cáo nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (viết tắt là CNC) bị truy tố về hai tội “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền”.

Tại tòa, bị cáo Dương khai, được ông Phạm Quý Ngọ - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu hợp tác với C50 về phát triển game trực tuyến. Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - còn gọi là công ty CNC thời gian đầu thuê ngoài.

Đến năm 2012, CNC thuê trụ sở số 10 Hồ Giám, lúc đầu là trụ sở tổng cục chính trị sau này giao là tổng cục cảnh sát. Thậm chí, ngay trên tầng 2 công ty CNC thuê, Dương cho treo biển hiệu ghi: “Bộ Công an – Cục C50”, thậm chí có phòng treo biển “Phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng”. Theo bị cáo Dương, việc treo tên là cần thiết vì muốn dành  một tầng để cán bộ của cục C50 làm việc.

Về việc triển khai game bài Rikvip, bị cáo Dương thừa nhận, sau khi ký hợp đồng với bị cáo Phan Sào Nam, CNC chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, xin cấp phép hoạt động game bài. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận: “Đã triển khai game bài Rikvip khi chưa được cấp phép. Thậm chí, việc xin cấp phép được tiến hành đầu năm 2016 nhưng đã triển khai đánh bạc trực tuyến từ tháng 4/2015”.

Bị cáo khai, việc xin cấp phép có xin ý kiến bị cáo Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng cục C50 nhưng không báo cáo ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

 “Do Cục C50 và ông Hóa muốn nắm bắt hoạt động kinh doanh trên internet, tham gia cộng đồng mạng và nắm bắt thông tin tội phạm mạng, nên cần thiết tham gia”, bị cáo Dương nói về mối quan hệ hợp tác với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục C50.

Dương cũng thừa nhận không hề có tài khoản, không chơi bài trên game bài này.

Quang cảnh phiên tòa sáng nay (19/11). 

Trong phiên xét xử hôm nay, một trong những chi tiết đáng chú ý là việc bị cáo thông tin về các cáo buộc rửa hơn 300 tỷ đồng do phạm tội mà có vào BOT giao thông Lạng Sơn- Bắc Giang. Cụ thể, Dương thừa nhận, khi có tiền, hoạt động kinh doanh vào nhiều lĩnh vực và dùng kết quả hoạt động kinh doanh này, sang hoạt động kinh doanh khác.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (viết tắt là CNC) bị truy tố về hai tội “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền”. Sau khi, thành lập Công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.