Vụ án gây thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng: Hai cựu phó Tổng giám đốc BIDV bị đề nghị từ 6-7 năm tù

VKSND Tối cao đánh giá 12 bị cáo đã gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.600 tỷ đồng dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của cựu chủ tịch Trần Bắc Hà (đã chết).

Các bị cáo tại toà. Ảnh: CAND

Tại bản luận tội trình bày trong chừng 30 phút, VKS đánh giá duy nhất bị cáo Đinh Văn Dũng, cựu giám đốc Công ty Trung Dũng, còn quanh co chối tội. Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi, mong được giảm nhẹ. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động của ngân hàng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của BIDV do nhà nước bảo hộ, theo VnExpress.

VKS cáo buộc, ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch HĐQT BIDV, là người chịu trách nhiệm chính khi chỉ đạo xuyên suốt trong vụ án cho vay trái quy định gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, việc phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho Công ty Bình Hà gây thiệt hại cho BIDV gần 800 tỷ đồng. Công ty Trung Dũng thiệt hại hơn 864 tỷ đồng.

Công ty Bình Hà là "sân sau" của ông Hà với mục đích để làm dự án chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh, vay vốn của BIDV. Công ty này do ba cổ đông góp vốn song thực chất do Trần Duy Tùng (đã trốn truy nã, con ông Hà) trực tiếp điều hành.

Công ty Bình Hà không đủ điều kiện để được cấp tín dụng nhưng quá trình thực hiện hợp đồng và giải ngân, BIDV Hội sở và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh dưới sự chỉ đạo của ông Hà đã 8 lần sửa đổi điều kiện cấp tín dụng theo hướng bỏ qua một số quy định hoặc nới lỏng điều kiện.

Từ 2015 đến 11/2018, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh giải ngân cho Bình Hà vay hơn 2.600 tỷ đồng song không kiểm soát được dòng tiền. Từ đó các cổ đông của Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân.

Bị cáo Đoàn Ánh Sáng, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV.Ảnh: CAND

Về hành vi cấp tín dụng và mở phát hành L/C cho Công ty Trung Dũng, VKS cho rằng chính ông Hà có vai trò chính, là người chỉ đạo xuyên suốt. Trung Dũng có quan hệ tài chính với BIDV chi nhánh Hà Thành từ 2007. Đến năm 2011, công ty này bắt đầu làm ăn thua lỗ, đề nghị BIDV tái cấp hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng để mua bán thép và cấp tín dụng bằng hình thức phát hành L/C nhập khẩu hàng với số tiền hơn 22 triệu USD.

VKS đánh giá, ông Hà đã gây áp lực để bốn bị can ở BIDV chi nhánh Hà Thành phê duyệt, giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 700 tỷ đồng và mở phát hành L/C theo món. Trong 26 khoản giải ngân có 20 khoản không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo. Sau khi giải ngân, nhóm cán bộ BIDV cũng không kiểm tra dòng tiền, tài sản đảm bảo để Trung Dũng sử dụng tiền không đúng mục đích, tự ý bán tài sản đảm bảo L/C. Hậu quả, BIDV bị thiệt hại hơn 864 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Lục Lang, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV. Ảnh: CAND

Về mức hình phạt, đại diện Viện kiểm sát đề nghị: Đối với nhóm 8 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt: Bị cáo Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV) từ 6 - 7 năm tù. Bị cáoĐoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV) từ 6 - 7 năm. Bị cáo Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) từ 4 - 5 năm tù. Bị cáo Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) từ 3 - 4 năm tù. Bị cáo Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành) từ 7 - 8 năm tù. Bị cáo Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành) từ 5 - 6 năm tù. Bị cáo Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV Chi nhánh Hà Thành) từ 4 - 5 năm tù. Bị cáo Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ quản lý khách hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành) từ 3- 4 năm tù. Đối với nhóm 4 bị cáo bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”,đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt: 1. Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) từ 12-13 năm tù. Bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) từ 18-19 năm tù. Bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà) từ 13 - 14 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam) từ 5 - 6 năm tù. Ngoài đề nghị hình phạt tù, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị HĐXX tuyên phạt 8 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng BIDV cấm hành nghề liên quan đến các hoạt động tín dụng trong thời hạn từ 2- 3 năm, kể từ khi chấp hành xong án phạt tù. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên tiếp tục kê biên tài sản của ông Trần Bắc Hà và con trai ông Hà là Trần Duy Tùng để đảm bảo thi hành án.

(Tổng hợp)