Viết tiếp vụ đấu giá Khu dân cư Hòa Lân: Liên minh "móc túi" doanh nghiệp (bài 1)

Vi phạm

Khu dân cư Hoà Lân rộng gần 50ha là tài sản của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú. Công ty Thiên Phú có trụ sở tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thiên Phú có vay 305 tỷ đồng và 18.634 lượng vàng của Agribank chi nhánh Chợ Lớn. Tổng số tiền đã quy đổi từ vàng là 1.117.689.720.000 đồng.

Hiện tại, chủ đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Lân vẫn là Công ty Thiên Phú.

Để đảm bảo các khoản vay, Công ty Thiên Phú thế chấp dự án Khu dân cư Hòa Lân tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương với diện tích 490.765m2. Do gặp khó khăn về tài chính nên ngày 17/4/2015, Công ty Thiên Phú đã ký biên bản thỏa thuận giao tài sản để ngân hàng này xử lý thu hồi nợ.

Sau đó vào ngày 17/6/2015, Agribank ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn để bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng.

Qua 11 phiên đấu giá nhưng không thành công, đến ngày 28/4/2017 Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn thông báo có 3 khách hàng đăng ký đấu giá và đã nộp 96,3 tỷ, tương đương với 10% giá trị tài sản đấu giá là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức-Thủ Đức House, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (trước đây có tên là Cty TNHH Xây dựng A Đông Hải) và Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình.

Trong 3 công ty này, chỉ có Thủ Đức House đáp ứng tốt nhất của ngân hàng là cam kết trả tiền ngay theo đúng quy định sau khi đấu giá, nếu trúng. Hai công ty còn lại dù đã đóng tiền đặt trước 10% nhưng hồ sơ tham gia đấu giá không thể hiện việc trả ngay hay trả dần cho phía ngân hàng biết.

Ngày 25/5/2017, Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn tổ chức đấu giá Khu dân cư Hoà Lân. Sau 13 vòng đấu giá, Công ty Kim Oanh đã trúng đấu giá với số tiền 1.353 tỷ đồng. Theo quy định của Agribank chi nhánh Chợ Lớn, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán một lần ngay số tiền trúng đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh lại vi phạm hợp đồng vì không trả tiền ngay 1 lần. Đến tháng 11/2018, Công ty Kim Oanh mới thanh toán được 847,8 tỷ đồng và còn nợ 478 tỷ đồng, chưa kể lãi chậm trả 8% tính từ ngày 5/9/2017.

Theo Kết luận số 62/KL-TTR ngày 24/12/2018 của Thanh tra Bộ Tư pháp, Công ty Kim Oanh liên tục, nhiều lần vi phạm cam kết nghĩa vụ thanh toán trong một thời gian dài nhưng Agribank chi nhánh Chợ Lớn không có biện pháp quyết liệt xử lý là trái với Quy chế đấu giá, Thông báo đấu giá và quy định ban đầu của chính Agribank chi nhánh Chợ Lớn đưa ra tại công văn số 196/NHNoCL-TD ngày 28/4/2017.

Kết luận cũng nêu rõ, việc làm trên là không thực hiện đúng Điểm a, Khoản 2 Điều 36 Nghị định 17/2010/NĐ-CP và Điều 17 công văn số 8298/NHNo-HSX ngày 8/12/2014 của Agribank, thể hiện việc chưa làm hết trách nhiệm trong quản lý tiền và tài sản Nhà nước của một tổ chức tín dụng.

Thanh tra Bộ Tư pháp kiến nghị, Agribank chi nhánh Chợ Lớn khẩn trương thu hồi số tiền và lãi Công ty Kim Oanh đấu giá mua tài sản, không để kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi Nhà nước.

Biên bản đấu giá ở dự án Khu dân cư Hòa Lân.

Trường hợp Công ty Kim Oanh không có khả năng thanh toán hết số tiền còn lại như đã thoả thuận tại công văn số 929/2018/CV.KOTCM thì có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật, tránh làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Liên minh lấy 3 dự án

Khu dân cư Hòa Lân là một trong 3 dự án do Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú là chủ đầu tư. Ngoài, Khu dân cư Hòa Lân, Công ty Thiên Phú còn làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và dự án Khu dân cư Cầu Đò tại xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú cho biết, do biến động của thị trường, ảnh hưởng tới khả năng thanh toán với ngân hàng nên Công ty Thiên Phú đã đồng ý để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) tổ chức bán đấu giá thu hồi tiền nợ vay theo quy định của pháp luật. Sau đó Agribank Chợ Lớn đã chỉ định Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn đứng ra bán đấu giá tài sản ở cả 3 dự án nói trên.

“Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, chúng tôi xác minh thì được biết Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn chính là sân sau của Agribank Chợ Lớn. Cụ thể là ông Nguyễn Việt Hưng đang là cán bộ Agribank Chợ Lớn (Thành viên ban xử lý nợ) thời điểm đó nắm giữ 76% vốn điều lệ của Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn. Mục đích thành lập ra Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn là để cùng với vợ chồng bà Đặng Thị Kim Oanh-ông Nguyễn Thuận thâu tóm 3 dự án của Công ty Thiên Phú”, ông Tuấn nói.

Cụ thể, để đạt mục đích của “liên minh” thâu tóm tài sản của Công ty Thiên Phú, Agribank Chợ Lớn (100% vốn Nhà nước) đã để ông Nguyễn Việt Hưng (Phó Trưởng phòng Hành chính Nhân sự; Trưởng Phòng Pháp chế; Thành viên Hội đồng tín dụng; Ủy viên của Hội đồng xử lý tài sản tại Agribank – Chợ Lớn; Trưởng phòng giao dịch Đông Chợ Lớn – Agribank Chợ Lớn và là em vợ của ông Phạm Đăng Bộ - Giám đốc Agribank Chợ Lớn) đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn để tổ chức bán đấu giá dự án của Công ty Thiên Phú.

Theo đó, ngày 5/12/2014, thông qua bán đấu giá (trong đó định giá cả đất không thu tiền vào giá bán) đã chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư Cầu Đò, tổng diện tích là 465.620,4m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 287.260, 6 m2; giao không thu tiền sử dụng đất là 178.359,5 m2).

Ngày 9/10/2015, cũng theo phương thức bán đấu giá (định giá cả đất không thu tiền vào giá bán) đã đem bán toàn bộ quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4. Tổng diện tích là 355.918,59m2 (đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 176.045,99m2; không thu tiền sử dụng đất là 179.872,6m2).

Đến ngày 25/5/2015, “liên minh” Agribank Chợ Lớn, Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn và Công ty Kim Oanh do bà Đặng Thị Kim Oanh làm Tổng giám đốc tiếp tục thông qua hình thức bán đấu giá để thâu tóm luôn dự án Khu dân cư Hòa Lân có diện tích 490.765,1m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 218.964,7 m2; đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất là 246.853,1 m2).

Hiện trạng dự án Khu Dân cư Hòa Lân.

Điều đáng nói, Công ty TNHH Địa ốc Thuận Lợi (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi, mã số doanh nghiệp 3702134666, địa chỉ 292 Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) do ông Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc (là chồng của bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty Kim Oanh TP.HCM) đã mua dự án Mỹ Phước 4 theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 11/2014/HĐMBTSBĐG ngày 16/10/2015 với giá 77 tỷ đồng, dự án Cầu Đò theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 16/2014/HĐMBTSBĐG ngày 5/12/2014 với giá hơn 232 tỷ đồng.

Đến 25/5/2017 Công ty Kim Oanh TP.HCM bà Đặng Thị Kim Oanh (vợ ông Nguyễn Thuận) làm Tổng giám đốc đã mua tiếp dự án Khu dân cư Hòa Lân với giá 1.353 tỷ đồng. Tổng cộng cả d3 dự án của Công ty Thiên Phú đều bị “liên minh” Agribank Chợ Lớn, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn và hai công ty của vợ chồng bà Đặng Thị Kim Oanh-ông Nguyễn Thuận thâu tóm với giá 1.662 tỷ đồng.

“Công ty Kim Oanh, Công ty Thuận Lợi và Agribank Chợ Lớn có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự “liên minh trái pháp luật” một cách có hệ thống từ việc cử ông Nguyễn Việt Hưng – cán bộ ngân hàng Agribank Chợ Lớn chiếm 76% cổ phần của Công ty Bán đấu giá Nam Sài Gòn để bán 3 dự án của Công ty Thiên Phú, thâu tóm trái phép tài sản của Công ty Thiên Phú cho đến việc vi phạm thời hạn thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá, biểu hiện rõ đây là “lợi ích nhóm” xâm phạm quyền tài sản của Công ty Thiên Phú”, ông Nguyễn Văn Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, số nợ đến ngày 26/4/2013 của Công ty Thiên Phú chỉ là 1.117.689.720.000 đồng nhưng sau khi bị thâu tóm hết cả 3 dự án với tổng diện tích 1.312.304m2 đất và số tiền bán được là 1.662.000.000.000 đồng thì đến ngày 28/6/2018 Agribank Chợ Lớn vẫn gửi thông báo số 219/TB-NHNoCL-TD, yêu cầu Công ty Thiên Phú trả nợ số tiền lên đến 2.056.500.574.378 đồng (theo đơn phản tố của Agribank đề ngày 24/7/2019 yêu cầu Công ty Thiên Phú trả 1.327.954.625.991 đồng).

“Chính việc làm thiếu thiếu đạo lý kinh doanh, xâm phạm đến tài sản của Công ty Thiên Phú, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của “liên minh lợi ích nhóm” Công ty Kim Oanh, Công ty Thuận Lợi, Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn và Agribank Chợ Lớn là giọt nước cuối cùng tràn ly, khiến Công ty Thiên Phú bức xúc, buộc phải xem xét lại toàn bộ quá trình bán đấu giá tài sản. Qua đó phát hiện ra hàng loạt những vi phạm pháp luật mà Công ty Kim Oanh, Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn cùng với ngân hàng Agribank thực hiện trong quá trình thâu tóm trái phép dự án Khu dân cư Hòa Lân”, ông Tuấn nói.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin