Trần Phương Bình nhận án chung thân, Vũ “nhôm” lĩnh 17 năm tù

Sáng 20/12, Toà án Nhân dân TP.HCM tuyên án với bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á-DongABank, bị cáo Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ “nhôm”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và 24 đồng phạm.

Bồi thường 27.016 lượng vàng và 1.949 tỷ đồng

Gần 10h, Chủ tọa Phạm Lương Toản công bố bản án. Phiên Toà này triệu tập hơn 330 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hơn 60 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.

Trần Phương Bình lĩnh án chung thân.

Theo đó, Trần Phương Bình và đồng phạm bị truy tố về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đối với Trần Phương Bình, từ năm 2007-2014, ông Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DongABank và các bị cáo khác thực hiện các hành vi lập phiếu thu khống, mua bán vàng, kinh doanh ngoại tệ trái luật.

Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ che giấu âm quỹ tiền, vàng để đối phó với kiểm toán độc lập và thanh tra, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước. 

Cụ thể, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần DongABank, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Phan Văn Anh Vũ và mua cổ phần DongABank. Ông Bình còn rút thêm 358,8 tỷ đồng của DongABank để tiêu xài cá nhân.

Bình cũng chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỷ đồng để chi lãi ngoài. 53,3 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh. Tất toán khống 2,4 tỷ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng. Thu khống 31,2 tỷ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán. Xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611,6 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại 384,8 tỷ đồng. Ông Bình còn nhờ vợ, con đứng tên mua hàng triệu cổ phần của DongABank và hiện vẫn chưa thanh toán lại được khoản này.

Hậu quả từ các hành vi trên đã khiến DongABank thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Trong đó hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” gây thất thoát 2.057 tỷ đồng, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng. Ông Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng.

Tòa nhận định, trong việc điều hành DongABank, Trần Phương Bình gây thua lỗ mà không tìm giải pháp giải quyết, lại bất chấp pháp luật, thao túng toàn bộ, chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện hành vi phạm tội để vụ lợi. Hậu quả gây ra cho DongABank là không thể khắc phục được, còn lôi kéo các bị cáo khác tham gia. Vai trò của Bình cao nhất nên cần thiết phải lĩnh mức án nặng. 

Vũ "nhôm" phải lĩnh là 25 năm tù cho 2 tội danh.

Phan Văn Anh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 bị cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ đồng của DongABank thông qua hành vi ký chứng từ nộp khống. Sau khi tăng vốn không thành, DongABank trả lại cho Vũ 600 tỷ đồng, gồm cả 200 tỷ nộp khống.

Hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư và bị cáo cho rằng, đây là vay mượn cá nhân, buộc Vũ “nhôm” phải chịu trách nhiệm về số tiền 200 tỷ này với vai trò đồng phạm với Trần Phương Bình.

Ngoài ra, 13,4 triệu USD mà Bình chiếm đoạt của DongABank và cho Vũ vay, do chưa xác định có dấu hiệu tội phạm nhưng xác định là vật chứng vụ án nên tòa nhận định cần phải thu hồi. Với 90,5 tỷ đồng Vũ xác định còn nợ Bình trong việc mua cổ phần, Tòa cũng buộc thu hồi.

Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DongABank là người đứng thứ 2 sau ông Bình, thực hiện vai trò đồng phạm tích cực. Bị cáo này phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước, phải chịu trách nhiệm số tiền 40 tỷ đồng, liên đới chịu trách nhiệm 1.574 tỷ.

Bà Nguyễn Thị Ái Lan, Nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ của DongABank lúc đầu kêu oan nhưng sau đó thừa nhận sai phạm dẫn đến việc Trần Phương Bình gây thiệt hại 820 tỷ đồng. Về cáo buộc tham gia chi lãi suất ngoài trái phép, kinh doanh ngoại hối Lan không thừa nhận nhưng Hội đồng xét xử căn cứ lời khai của Trần Phương Bình và những người liên quan, xác định có đủ cơ sở chứng minh bà Lan đã thực hiện hành vi.

Đối với bị cáo Nguyễn Hồng Ánh, nguyên trung tá Công an TP.HCM, vào tháng 1/2008 Trần Phương Bình phê duyệt cho Ánh vay 2.000 lượng vàng trong thời hạn 12 tháng. Một năm sau Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DongABank nhưng thực chất hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB.

Đến 26/1/2010, Ánh chỉ trả được 100 lượng vàng nhưng ông Bình đồng ý để bị cáo nộp 32 tỷ đồng tiền tiết kiệm và được tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng, tương đương 53 tỷ đồng.

Hành vi ký khống hồ sơ tất toán của bị cáo Ánh có dấu hiệu của tội chiếm đoạt nhưng do giới hạn trong việc xét xử nên Hội đồng xét xử chỉ xem xét trách nhiệm của bị cáo theo cáo trạng truy tố.

Đối với các bị cáo Nguyễn Đức Vinh, Đỗ Thanh Hùng, Nguyễn Đỗ Thành Trung, Trần Thế Hùng... vi phạm luật Kế toán trong việc lập chứng từ, không phản ánh đúng nghiệp vụ kế toán. Vi phạm về chế độ giao nhận tiền mặt, bảo đảm tài sản quý. Chính những hành vi này đã góp phần cùng Trần Phương Bình gây thiệt hại cho DongABank.

DongABank yêu cầu các bị cáo gây thiệt hại khoản nào thì phải bồi thường lại cho ngân hàng, tòa cho rằng có cơ sở nên chấp nhận đề nghị này. Việc DAB yêu cầu các bị cáo bồi thường thêm tiền lãi là có căn cứ, hợp tình và phù hợp quy định của Nhà nước. 

Đối với đề nghị của DongABank về việc xem xét cho nhân viên cấp dưới không phải bồi thường cho ngân hàng, tòa cho rằng chưa phù hợp. Các bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm phần thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Nhưng tòa cũng sẽ cân nhắc, xem xét, đánh giá phù hợp với từng hành vi.

Lúc 12h40, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Phương Bình 20 năm tù về tội Cố ý làm trái, án chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, tổng hợp là chung thân. Ngoài ra, ông Trần Phương Bình nộp phạt 100 triệu sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến lĩnh án 30 năm tù.

Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 17 năm tù vì tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cộng với hình phạt 8 năm tù vì tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước ở bản án trước, tổng hình phạt bị cáo này phải lĩnh là 25 năm tù.

Tòa buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DongABank 27.016 lượng vàng và 1.949 tỷ đồng. Vũ “nhôm” bồi thường 203 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Bình và Vũ “nhôm” liên đới bồi thường 52 tỷ đồng tiền lãi cho DongABank. Còn bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bồi thường 34 tỷ đồng cho DongABank.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến lĩnh 18 năm tù về tội Cố ý làm trái, 20 năm tù vì tội Lạm dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo này phải nhận là 30 năm tù, buộc nộp phạt 80 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Tòa nhận định Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về các thiệt hại tại DongABank. Với các bị cáo làm việc tại DongABank, căn cứ vào vai trò, Tòa phân định phần trăm trách nhiệm của mỗi bị cáo đối với từng hành vi cụ thể. 

Các bị cáo khác như Phạm Văn Phước, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định 13 năm tù vì tội Lạm dụng chức vụ. Nguyễn Đức Vinh, nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DongABank 16 năm tù. Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Trưởng phòng Quản lý tài sản nợ DongABank 9 năm tù…

Đối với các cổ phần đứng tên Trần Phương Bình, Vũ “nhôm”, Công ty Bắc Nam 79, một số bị cáo tại DongABank phải tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ của các bị cáo trong vụ án. Các bất động sản là đất của các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Hồng Ánh, Phạm Văn Phước sẽ tiếp tục kê biên để đảo bảo nghĩa vụ thi hành án.

Hội đồng xét xử tiếp tục kê biên 50 triệu cổ phần đứng tên Công ty Bắc Nam 79. 13.652.542 cổ phần DongABank của Phan Văn Anh Vũ. 15 triệu cổ phần DongABank của Trần Phương Bình. 1.708.483 cổ phần DongABank của Nguyễn Thị Kim Xuyến. 712.055 cổ phần DongABank của Nguyễn Thị Ngọc Vân. 1.300.000 cổ phần DongABank của Nguyễn Thị Kim Loan.

9.680.469 cổ phần DongABank đứng tên Cao Thị Ngọc Dung. 3.400.000 cổ phần DongABank đứng tên Trần Phương Ngọc Thảo. 10.000.000 cổ phần DongABank đứng tên Trần Phương Ngọc Giao. 10.300.000 cổ phần DongABank đứng tên Trần Phương Ngọc Hà. 156.176 cổ phần DongABank đứng tên Cao Ngọc Liên…

Tòa kiến nghị điều tra làm rõ vai trò của Võ Thị Kim Anh, nguyên Trưởng phòng Kế toán Hội sở DongABank có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Huy Nam, nguyên Giám đốc DongABank chi nhánh Nam Định có dấu hiệu tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao điều tra, xử lý đối với các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước, cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Bởi trải qua rất 13 lần thanh tra nhưng không phát hiện sai phạm tại DongABank, để cho các bị cáo hạch toán khống chứ không có nguồn tiền.

Y án Viện kiểm sát đề nghị

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình án chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 20 năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt là án chung thân.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị mức án 15-17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt 8 năm tù của bản án trước đó thành 23-25 năm tù. Viện kiểm sát cho rằng, Phan văn Anh Vũ có hành vi ký khống tiền tăng vốn điều lệ cho DongABank, gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DongABank bị đề nghị án 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 18-20 về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Hàng loạt lãnh đạo, nhân viên DongABank đi tù ở vụ án này.

Ngoài 3 bị cáo này, còn có 23 người khác cũng bị Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị tuyên phạt từ 24-36 tháng tù treo đến 2-18 năm tù giam.

Cụ thể, bị cáo buộc phạm tội ““Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” còn có ông Phạm Văn Phước, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định bị Viện kiểm sát đề nghị 10-12 năm tù.

Bị cáo buộc tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” có tới 19 bị cáo bị Viện kiểm sát đề nghị án tù.

Cụ thể, có 4 bị cáo bị đề nghị từ 16-18 năm tù là Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DongABank), Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở DongABank), Nguyễn Văn Thuận (nguyên Phó giám đốc DongABank Sở giao dịch) và Nguyễn Đức Tài (Giám đốc DongABank Sở giao dịch).

3 bị cáo bị đề nghị 10-12 năm tù là Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng Quản lý nợ khối kinh doanh nguồn vốn DongABank), Trần Thế Hùng (nguyên Thủ quỹ DongABank Sở giao dịch) và Lê Kiên Giang (nguyên Phụ quỹ Hội sở DongABank).

2 bị cáo bị đề nghị 7-8 năm tù là Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở DongABank) và Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DongABank Sở giao dịch).

1 bị cáo bị đề nghị 5-6 năm tù là Nguyễn Hồng Ánh, cựu cán bộ Công an TP.HCM.

4 bị cáo bị đề nghị 2-3 năm tù là Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng DongABank Sở giao dịch), Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng DongABank Sở giao dịch), Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DongABank Sở giao dịch) và Nguyễn Hồ Bảo Quốc (nguyên Giám đốc DongABank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng).

4 bị báo bị đề nghị 24-36 tháng tù treo, gồm Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Hội Tụ), Võ Hoàng Đông (nguyên Thủ quỹ DongABank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng), Quách Thành Sang (nguyên Thủ quỹ DongABank Sở giao dịch) và Trương Hoàng Khải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sao Việt Nam).

Ở tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” có 3 bị cáo bị Viện kiểm sát đề nghị án tù. Cụ thể, Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng Ban kiểm soát DongABank) bị đề nghị 30-36 tháng tù treo.

Phan Thị Tố Loan (Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát DongABank) bị đề nghị 2-3 năm tù. Nguyễn Vinh Sơn (Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát DongABank) bị đề nghị 2-3 năm tù.

*Tiếp tục cập nhật