Tòa án hủy biện pháp khẩn cấp tạm thời, Thuduc House sẽ bị truy thu 400 tỷ đồng thuế?

Ngày 11/1, Cục Thuế TP.HCM nhận được quyết định của Tòa án Nhân dân TP.HCM, về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạm đình chỉ thi hành quyết định truy thu thuế nói trên, do vậy Cục thuế TP.HCM không thực hiện được việc truy thu thuế.

Ngày 24/2, Cục thuế TP.HCM đã ban hành công văn gửi Chánh án TAND TP.HCM, đồng thời báo cáo với Tổng cục Thuế, UBND TP.HCM, để xử lý, truy thu ngay số tiền gần 400 tỷ đồng của Thuduc House.

Theo Cục Thuế TP.HCM, trong giai đoạn 2017-2019, Thuduc House đã lập 501 tờ khai xuất khẩu linh kiện điện tử (chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Hong Kong…) với giá trị gần 5.286 tỷ đồng, và được hoàn tiền thuế gần 400 tỷ.

Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, các cơ quan chức năng đã xác định phần lớn doanh nghiệp bán hàng cho Thuduc House đều không có tại địa chỉ đăng ký, thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật…

Theo xác minh từ Hải quan Hong Kong, 3 lô hàng của Thuduc House không được nhập khẩu. Hải quan Campuchia cũng chỉ ra 2 công ty nhập khẩu hàng của Thuduc House không có dữ liệu nhập khẩu tại cơ quan thuế nước này.

Đến ngày 31/12/2020, Tổng cục Hải quan có báo cáo gửi Bộ Tài chính để nêu hàng loạt vi phạm pháp luật của hơn 70 doanh nghiệp, trong đó có Thuduc House.

Liên quan đến vụ việc, 20 đối tượng bị bắt giữ cùng khoảng 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có một số con dấu nghi làm giả, bị thu giữ.

Thuduc House nói gì?

Ngày 30/12, Thuduc House thông báo nhận  2 quyết định của Cục thuế TP.HCM, về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính kỳ hoàn thuế GTGT. Quyết định thứ nhất là thời kỳ thanh tra từ tháng 1-6/2019, với số tiền đã hoàn thuế đề nghị thu hồi là hơn 221,6 tỷ đồng. Cùng với đó là gần 38 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Quyết định thứ 2 (QĐ 5439) cũng cùng nội dung về áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính kỳ hoàn thuế GTGT thời kỳ thanh tra từ 2017-2018, với số tiền đã hoàn thuế đề nghị thu hồi là 109,85 tỷ đồng cùng hơn 27 tỷ đồng tiền chậm nộp. 

Tổng số tiền hoàn thuế GTGT bị thu hồi tvà tiền phạt chậm nộp với 2 quyết định này là hơn 396,35 tỷ đồng. 

Trong văn bản phúc đáp, Thuduc House cho rằng đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu của thanh tra và ngành thuế. Bên cạnh đó, là doanh nghiệp niêm yết uy tín, có liên doanh liên kết với đối tác trong và ngoài nước, công ty không thực hiện những hoạt động kinh doanh sai quy định.

Tiếp đó, ngày 8/1, Thuduc House tiếp tục có văn bản về kết luận của Cục thuế TP.HCM, cũng như quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn, tiền phạt nộp chậm...

Lãnh đạo Thuduc House khẳng định không đồng ý với nội dung kết luận thanh tra của Cục thuế TP.HCM. Việc ban hành Kết luận của Cục thuế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp. "Công ty đang tiến hành các thủ tục khiếu nại, khởi kiện để làm sáng tỏ các vấn đề liên quan", ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp này cho biết.

Thuduc House thành lập năm 1990 và cổ phần hóa năm 2000. Đây là một trong những nhà phát triển bất động sản lâu năm, đã phát triển khoảng 50 dự án gồm nhiều phân khúc đô thị, chung cư, trung tâm thương mại, resort, khách sạn... tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành. 

Doanh nghiệp này cũng liên doanh với tập đoàn Daewon đến từ Hàn Quốc, các đối tác trong nước để phát triển nhiều loại hình kinh doanh bất động sản.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết tháng 11/2012, Thuduc House thành lập công ty con, là Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading, mã số thuế (MST) 0312516784. Đồng thời mua các mặt hàng linh kiện điện tử từ công ty này để xuất khẩu.

Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua linh kiện điện tử từ Công ty TNHH An Lành Phát (MST: 0314846682). Hàng hóa bán cho Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading được Công ty TNHH An Lành Phát mua từ 4 công ty trong nước.

Hàng mua được xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Thuduc House làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP.HCM.