Phi vụ vali 14 tỷ đồng của em trai ông Đinh La Thăng

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đưa ra xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm trong vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) vào ngày 24/1.

Đầu năm 2010, Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5) tìm cách mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza để đền bù căn hộ cho khách hàng bị ông này chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn đầu tư dự án Thanh Hà Cienco5.

Để thuyết phục PVP Land - đơn vị nắm giữ 50,5% vốn dự án Nam Đàn Plaza - thoái vốn, Bình đã nhờ người quen môi giới. 

Tháng 3/2010, Lê Hòa Bình cùng đại diện 5 cổ đông góp vốn vào Nam Đàn Plaza ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần dự án với giá tương đương 52 triệu đồng/m² đất.  

Ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng.

Lúc đó, Thái Kiều Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Vietsan, đã nhờ ông Đinh Mạnh Thắng (em trai Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng) kết nối cho gặp Trịnh Xuân Thanh.

Sau đó, ông Thanh đồng ý cho PVP Land thoái vốn. Theo bàn bạc, cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza được chuyển nhượng thông qua trung gian với giá thấp hơn thực tế (chỉ 34 triệu đồng/m2). 

Trịnh Xuân Thanh ký vào nghị quyết HĐQT đồng ý việc thoái vốn có giá bán thấp hơn mức chung để cùng đồng phạm chiếm đoạt tiền chênh lệch khoảng 49 tỷ, thông tin trên báo Zing.vn.

Sau khi ông Bình thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hương đã yêu cầu đưa 14 tỷ đồng để "lại quả" cho ông Thanh. 

Tối cùng ngày, Hương mang tiền đến nhà ông Thắng để nhờ chuyển. Không có nhà, Đinh Mạnh Thắng đã hướng dẫn Hương chuyển tiền cho vợ. 

Ngày hôm sau, ông Thắng để tiền trong vali, cất trong cốp chiếc xe ông Thanh thường sử dụng. Hết giờ làm việc hôm đó, được tài xế chở về, ông Thanh kéo chiếc vali vào nhà.

Ngoài khoản tiền trên, ông Bình còn chuyển cho ông Phong 10 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng (trưởng phòng kinh tế PVPLand) 20 tỷ đồng, ông Thắng nhận 5 tỷ đồng.

Ông Thanh thừa nhận đã nhận lời để nghị của ông Thắng về việc giúp đỡ, phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza do Đào Duy Phong trình lên Tổng công ty PVC xin phê duyệt, thông tin được đăng tải trên báo VnExpress.

Theo ghi nhận trên báo Zing.vn, ông Thanh thừa nhận đã nhận số tiền để trong vali từ ông Đinh Mạnh Thắng chuyển do bà Thái Kiều Hương nhờ.

Việc ông Thanh hoàn trả lại ông Thắng để trả cho bà Hương số tiền đã nhận diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tội phạm đã hoàn thành. PVP Land vẫn bị chuyển đoạt số tài sản này.

Kết luận điều tra khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh đã phạm tội Tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật hình sự với vai trò chủ mưu, cầm đầu.