Phan Sào Nam: Không có ý định “rửa tiền” khoản 3,5 triệu USD đang gửi ở Singapore

Sâu xa số tiền này cũng là tiền thu lợi được từ đường dây đánh bạc. Nam khẳng định, khoản tiền này không phải là "rửa tiền" mà đã tự nguyện chủ động báo cáo đề xuất cơ quan điều tra.

Bị cáo Phan Sào Nam trong buổi thẩm vấn chiều nay (17/11).

Chiều nay (17/11), phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan tới hai cựu Tướng Công an bắt đầu thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam, một trong hai người bị cáo buộc cầm đầu đường dây cờ bạc online này.

Bị cáo Phan Sào Nam – vốn là nguyên giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online), đang bị xét xử về hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền cùng với Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Khó ra game nên “bắt tay” với công ty bình phong?

Tại phiên tòa, Phan Sào Nam khai không hề có quan hệ họ hàng với Nguyễn Văn Dương mà chỉ là quan hệ đối tác. Nam quen Dương từ cuối năm 2014, đầu 2015. Trước khi ký hợp đồng phát hành game cờ bạc Rikvip, Nam biết CNC là công ty bình phong của Bộ Công an. 

Nam cho biết, qua trao đổi, anh Dương cũng nói là rất hứng thú với game này. Trước khi gặp anh Dương, Nam có nghe nói CNC là công ty bình phong của Bộ Công an. Khi gặp Dương, Nam càng có cơ sở khẳng định việc đó nên đã trao đổi sâu và cùng nhau triển khai dịch vụ game bài trước.

“Đến tháng 4/2015, tôi mới hợp tác với CNC vì lúc đó tôi biết việc xin cấp phép cho game bài khá là khó khăn nên tôi mới trao đổi với Trung là việc này phải xin được giấy phép.  Bản thân chúng tôi không làm được việc đó. Sau khi gặp anh Dương, anh Dương nói có thể làm được việc này nên chúng tôi hợp tác”, Nam khai.

Theo lời khai của bị cáo Phan Sào Nam, Dương cho biết CNC làm công ty bình phong mà bên ngoài không biết được. Do đó hai bên ký hợp đồng chính thống, khẳng định chức năng rất rõ ràng.

Nam cho biết giai đoạn 1, số tiền mà VTC Online nhận được khoảng 2.000 tỷ đồng. Sang giai đoạn 2, Phan Sào Nam khai nhận phần chia sẻ doanh thu từ Nguyễn Văn Dương mà không hạch toán vào các pháp nhân như giai đoạn đầu nữa.

Quang cảnh phiên tòa xét xử chiều nay (17/11).

Nói về việc chi tiêu số tiền này, Nguyên Chủ tịch Công ty VTC Online cho biết, game này có tính chất đổi thưởng, doanh thu khoảng hơn 9.000 tỷ phần lớn để đổi thưởng cho người chơi, còn lại bị cáo chi phí cho chi phí vận hành khác. Bản thân Nam không trực tiếp vận hành kỹ thuật nên không nắm rõ được chi tiết chi phí. Nam chỉ thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các bên khi có yêu cầu thanh toán.

Phan Sào Nam thừa nhận hưởng 1.475 tỷ đồng

Về số tiền được hưởng lợi từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam thừa nhận hưởng 1.475 tỷ đồng. Trong đó, Nam đã chuyển cho dì ruột của mình khoảng 236 tỷ đồng và nhờ người dì đầu tư sinh lời giúp. Số tiền gửi cho bạn bè, Nam phân trần rằng chỉ đưa đơn thuần thôi chứ không nói về nguồn gốc cho bạn bè biết.

Việc này cũng liên quan đến số tiền 3,5 triệu USD hiện đang gửi ở ngân hàng ở Singapore, Nam khai là do bạn trả nợ. Sâu xa số tiền này cũng là tiền thu lợi được từ đường dây đánh bạc. Số tiền này trước đây bạn Nam vay ở Việt Nam tương đương 3,5 triệu đô. Sau này bạn của Nam sang Singapore và trả lại vào ngân hàng đặt tại nước này.

Nam khẳng định, khoản tiền này không phải là "rửa tiền" mà đã tự nguyện chủ động báo cáo đề xuất cơ quan điều tra.

Phan Sào Nam cho biết, hoàn toàn nhận thức được những việc liên quan tới game bài là hoạt động đánh bạc, việc xử lý chi phí tiền có được từ game cờ bạc… là hành vi rửa tiền. Bị cáo hoàn toàn đồng ý với cáo buộc của bản cáo trạng.

Phan Sào Nam cho biết một trong những lý do phát triển game bài là vì Nam kỳ vọng sẽ đi đầu trong lĩnh vực này, bởi trên thế giới có nhiều công ty công nghệ phát triển sản phẩm game. Trên thế giới, đã có những công ty có doanh thu hơn 1 tỷ USD. Tỷ lệ ăn chia trên hợp đồng lợi nhuận từ game cờ bạc, CNC được hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%. Sau này tỷ lệ thay đổi, CNC hưởng 38%.