'Ông trùm' của công ty đa cấp Liên Kết Việt hầu tòa

Sáng 21/12, sau 5 năm từ khi khởi tố, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên Kết Việt), theo nguồn tin trên VTC news. Dự kiến, phiên xét xử sẽ kéo dài trong 10 ngày kể cả ngày nghỉ.

Các bị cáo hầu toà đều từng làm việc trong CTCP Liên Kết Việt gồm: Lê Xuân Giang (SN 1971, Chủ tịch Hội đồng quản trị); Lê Văn Tú (SN 1985, Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, Phó Tổng Giám đốc). 4 bị cáo còn lại là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty cổ phần Liên Kết Việt gồm: Lê Thanh Sơn (SN 1988), Trịnh Xuân Sáng (SN 1975), Nguyễn Xuân Trường (SN 1967) và Vũ Thị Hồng Dung (SN 1974).

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Trần Nam Hà (Phó chánh tòa Hình sự - TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa. Ngoài ra, có đến 15 thẩm phán dự khuyết, 3 kiểm sát viên tham gia tố tụng và 24 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ các bị cáo, đương sự.

Ngoài ra, hơn 200 người trong khoảng 6.000 bị hại trong vụ án được mời đến phiên xét xử có mặt.

Bị cáo Lê Xuân Giang (trái) và Lê Văn Tú tại phiên xét xử sáng 21/12. Ảnh: Vnexpress

Theo nguồn tin trên báo Vnexpress, cáo trạng vụ án cho thấy, CTCP Liên Kết Việt được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp sản phẩm do CTCP tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) sản xuất.

Giang cùng các lãnh đạo của công ty đều là cán bộ của Bộ Quốc phòng. Các sản phẩm kinh doanh đều là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, theo kết luận của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, các sản phẩm này không đủ điều kiện tiêu thụ ngoài thị trường. Đáng nói, các bị can còn làm giả cả bằng khen của Thủ tướng, UBND TP.HCM…để nâng cao vị thế công ty.

Những kẻ này còn lôi kéo mọi người vào hệ thống kinh doanh đa cấp với chiêu bài nộp 7 triệu đồng sẽ nhận về tiền thưởng lên đến 409 triệu đồng. Công ty cũng đưa ra các mức thưởng cho nhà đầu tư mời được nhiều người như  ô tô trị giá 1 tỷ đồng, căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng...

Với những thủ đoạn này, nhóm bị cáo lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt nhằm được hưởng hoa hồng cũng như các chương trình khuyến mãi trái pháp luật.

Cụ thể, sau một năm hoạt động (từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015), Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới Liên Kết Việt phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp, lừa đảo gần 2.100 tỷ đồng. Trong số hơn 2.000 tỷ đồng thu về từ 15 chương trình khuyến mại, Giang và đồng phạm khai nhận đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, số còn lại chi trả hoa hồng, tiền thưởng, nuôi bộ máy.

(Tổng hợp)