Những ai "ngậm" tiền môi giới để Huyền Như lừa đảo ngàn tỷ?

Bản án phúc thẩm số 2/2015/HSPT của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy một phần bản án sơ thẩm số 46/2014/HSST của TAND TP.HCM xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm để điều tra lại nhằm làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Tuy nhiên, ở giai đoạn 2, bản cáo trạng mới đây xác định, hành vi của Huyền Như cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải tội tham ô tài sản.

Bản cáo trạng lần này xác định, từ năm 2007, Huyền Như đã vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại nhiều tỉnh thành.

Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ, cộng với việc phải trả lãi suất cao, Như không còn khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, Như đã lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho Vietinbank để gặp gỡ thỏa thuận với các đối tượng môi giới về việc nhận tiền gửi của các đơn vị với lãi suất ưu đãi, vượt trần Nhà nước quy định. Như hứa hẹn trả phí môi giới hậu hĩnh.

Phóng tay trả phí môi giới

Biết công ty bảo hiểm Toàn Cầu có tiền muốn gửi ngân hàng, khoảng tháng 6/2011, Như đã gặp bà Lê Thanh Trúc Giang, nhân viên ban Tài chính- kế toán của công ty để "gạ" gửi tiền vào Vietinbank với lãi suất hấp dẫn.

Khi "cá đã cắn câu", Như lập giả 5 hợp đồng ủy thác đầu tư giữa công ty bảo hiểm Toàn Cầu với Vietinbank, ký giả 4 chữ ký của cán bộ Vietinbank và đóng dấu giả Vietinbank để huy động của công ty bảo hiểm Toàn Cầu 125 tỷ đồng...

Sau đó Như sử dụng quyền kiểm soát viên, quyền Trưởng phòng giao dịch để tự chuyển đi trên hệ thống máy tính số tiền hơn 124 tỷ đồng của công ty bảo hiểm Toàn Cầu (không cần lệnh chi có chữ ký của chủ tài khoản) đến tài khoản của các tổ chức, cá nhân mà Như đã vay trước đó.

Trong phi vụ này, Như khai đã chi tiền chênh lệch hợp đồng cho bà Giang 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên quá trình điều tra không làm rõ được việc này nên cơ quan điều tra cho rằng không có cơ sở xem xét trách nhiệm đối với bà Giang.

Sau khi khiến công ty bảo hiểm Toàn Cầu sập "bẫy lừa", đến tháng 8/2011, Như đã thỏa thuận với bà Lê Thị Thanh Phương, Giám đốc khối nguồn vốn ngân hàng Tiên Phong về việc ngân hàng này sẽ thông qua công ty Phương Đông và công ty An Lộc để gửi tiền vào Vietinbank.

Như thỏa thuận lãi suất theo hợp đồng là 14%/năm, trả chênh lệch ngoài hợp đồng từ 5% đến 5,5%/năm. Trên thực tế, ngân hàng Tiên Phong đã ký 11 hợp đồng trị giá 1.860 tỷ đồng. Thực chất các hợp đồng này chỉ là căn cứ để ngân hàng Tiên Phong chuyển tiền cho các công ty đứng tên gửi tiền vào Vietinbank.

Sau khi công ty Phương Đông và công ty An Lộc chuyển tiền sang Vietinbank, Như đã tự thao tác trên hệ thống Vietinbank mà không có lệnh chi của chủ tài khoản, tự chuyển 380 tỷ đồng từ tài khoản thanh toán của công ty Phương Đông cho 3 công ty khác để trả nợ cá nhân của mình.

Theo lời khai của Huyền Như, trong phi vụ lừa đảo chiếm đoạt của công ty Phương Đông 380 tỷ đồng và chiếm đoạt của công ty An Lộc 170,35 tỷ đồng, Huyền Như đã đưa cho bà Lê Thị Thanh Phương, Giám đốc khối nguồn vốn ngân hàng Tiên Phong 40 tỷ đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng.

Về lời khai này của Huyền Như, bà Phương không thừa nhận. Theo lời khai của bà này, bà ta không được hưởng lợi ích vật chất gì từ Huyền Như. Còn theo kết quả điều tra, Như đã chỉ đạo nhân viên chuyển hơn 5,9 tỷ đồng vào tài khoản của em trai bà Phương và chồng bà Phương.

Cả hai người này khai không biết nguồn gốc số tiền trên nên đã tự nguyện nộp lại hơn 5,4 tỷ đồng.

Trong phi vụ lừa đảo chiếm đoạt của công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank- Beryaya hơn 209 tỷ đồng, Như cũng khai đã chi cho người môi giới 16,9 tỷ đồng.

Đến nay, các cá nhân được hưởng lợi từ việc môi giới huy động vốn đã thu nộp cho cơ quan điều tra hơn 13,28 tỷ đồng.