Ngày mai phúc thẩm đại án 9.000 tỷ đồng tại VNCB

Sáng mai, 27/12, TAND tối cao tại TP.HCM sẽ đưa “đại án 9.000 tỷ đồng” xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) do Phạm Công Danh làm chủ mưu ra xét xử phúc thẩm. Thẩm phán cấp cao, ông Đặng Quốc Khởi làm chủ tọa phiên tòa này.

Trước đó, vào ngày 9/9, sau gần hai tháng xét xử phiên sơ thẩm vụ đại án kinh tế lớn nhất trong ngành ngân hàng, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB) 30 năm tù, các bị cáo Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 20 năm tù, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) 22 năm tù, Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) 19 năm tù cùng về các tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại VNCB trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng này.

32 bị cáo còn lại trong vụ án nhận mức án từ 3 năm tù được huởng án treo đến 9 năm tù giam.

Về phần dân sự, HĐXX phiên sơ thẩm buộc tập đoàn Thiên Thanh và cá nhân Phạm Công Danh bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại mà họ gây ra tại VNCB. Những tài sản chung của bị cáo Danh và vợ (theo tỉ lệ 80-20), phần của Phạm Công Danh sẽ bị kê biên, thi hành án.

Về khu đất có giá trị 250 triệu USD ở TP. Đà Nẵng (theo lời Danh có người đồng ý mua với giá này nếu được HĐXX tạo điều kiện cho Thiên Thanh đàm phán) sẽ được bỏ lệnh kê biên, giao cho ngân hàng nơi Danh thế chấp để vay tiền xử lý theo đúng pháp luật.

Về số tiền 5.190 tỷ đồng trong tài khoản bà Bích mà ông Danh chỉ đạo chuyển qua tài khoản ông Trần Quý Thanh là tang vật vụ án, sẽ được thu hồi. Ông Danh sẽ phải trả lại số tiền này cho bà Bích. Nhưng, trước đó ông Thanh cũng phải hoàn trả số tiền mà Danh đã chỉ đạo cấp dưới chuyển qua cho người này.

Những giám đốc "bù nhìn" do Phạm Công Danh lập nên không hưởng lợi trong vụ án này nên không phải liên đới, bồi thường.

Phần tiền gần 1.000 tỷ đồng mà Phạm Công Danh chuyển cho bà Hứa Thị Phấn để mua lại ngân hàng Đại Tín (tiền thân của VNCB) là phạm tội mà có, buộc phải trả lại để thi hành án. HĐXX cũng đề nghị khởi tố nhóm Phú Mỹ tại tòa vì những sai phạm trong quá trình điều hành ngân hàng Đại Tín. Trang "phố núi" cũng bị đề nghị khởi tố vì có liên quan đến vụ án và hiện đã gửi giấy triệu tập, song người này đã ra nước ngoài, không có thông tin gì thêm.

Những giám đốc "bù nhìn" do Phạm Công Danh lập nên không hưởng lợi trong vụ án này nên không phải liên đới, bồi thường song vẫn phải chịu mức xử phạt hình sự là án tù.

Theo nội dung vụ án, trung tuần tháng 11/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại VNCB, do Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch VNCB) làm chủ mưu.

Bị cáo Phạm Công Danh cùng các bị can còn gây thiệt hại khi rút hơn 5.000 tỉ đồng nhưng không được sự đồng ý và có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay, rút 903 tỉ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu. Các bị cáo này đã gây thiệt hại cho VNBC lên đến 7.000 tỉ đồng.

Ngoài những vi phạm nói trên, Phạm Công Danh còn gây thiệt hại 2.000 tỉ đồng khi cùng 33 bị can cho 14 công ty vay 14.000 tỉ đồng. Số tài sản đảm bảo để vay tiền được nâng khống về giá trị lên nhiều lần.

Theo bản cáo trạng sơ thẩm hơn 120 trang của Viện KSND TP.HCM, Phạm Công Danh là chủ mưu chính, phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền trên 9.000 tỉ đồng mà VNCB bị thiệt hại. Giai đoạn 2 của vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.