Mất gần 2 tỷ đồng vì 'bẫy' sàn giao dịch điện tử lãi suất cao

Giữa tháng 4/2023, một phụ nữ tên N.T. P. (SN 1987, ngụ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) đến trụ sở công an trình báo đã bị lừa gần 2 tỷ đồng vì tham gia giao dịch các sàn điện tử trên mạng xã hội.

Theo đơn trình báo, vào đầu tháng 4/2023, chị P. lướt facebook và kết bạn với một người tên Võ Quốc, sau một thời gian trò chuyện, chị P được "người bạn" này rủ rê, hướng dẫn tham gia đầu tư sinh lợi bằng hình thức nhập vào đường link https://ww.bitoxn.cc/download/ để vào sàn kinh doanh.

Ban đầu do chị P. không biết thực hiện thao tác nên Quốc đã hướng dẫn chị nạp số tiền 4,8 triệu đồng. Sau 10 phút, Quốc cho chị biết sàn đã chấp thuận và chuyển lại vào tài khoản của chị 5,3 triệu đồng.

Tiếp đó, Quốc kêu chị chuyển 24 triệu đồng để đăng ký quỹ sinh lời, trong 5 ngày sẽ nhận về 120 ngàn đồng/ngày. Thấy việc kiếm được nhiều tiền dễ dàng nên chị P tin tưởng nạp tiền. Sau 05 ngày, Quốc rủ chị cùng hùn tiền với Quốc nạp vào sàn 1,2 tỷ đồng (chị P. 600 triệu đồng, Quốc 600 triệu đồng), mỗi ngày sẽ rút ra được 9,6 triệu đồng tiền lãi, sau 30 ngày tiền gốc sẽ được hoàn lại.

Không nghi ngờ, chị P. chuyển số tiền 600 triệu vào tài khoản của sàn và rút được tiền lãi của 5 ngày là 48 triệu đồng. Khi chị vừa nhận lãi suất hậu hỉnh xong, thì chị P. được Quốc kêu khoan rút vốn mà hãy tiếp tục đầu tư thêm 600 triệu đồng nữa thành 1,2 tỷ đồng, còn Quốc sẽ bỏ thêm vào 1,8 tỷ đồng, thành 2,4 tỷ đồng.

Thấy Quốc bỏ gấp đôi số tiền vốn của mình bỏ ra còn không sợ, chị P. liền nạp thêm tiền vào. 5 ngày sau, giao dịch tài khoản của chị và Quốc hiện ra số dư là trên 5 tỷ đồng. Sau đó, chị P. thực hiện thao tác rút tiền trên tài khoản thì nhận được thông báo phải nộp phí sàn 7% tương đương 350 triệu đồng.

Cũng mong muốn lấy lại được tiền vốn đầu tư và tiền lãi nên chị P. tiếp tục chuyển tiền nhưng sau đó chị P. lại nhận thêm tin nhắn thông báo chị phải nộp thêm khoản thuế thu nhập cá nhân 10% tức là 500 triệu đồng. Chị P. hỏi Quốc thì Quốc nói em chưa muốn rút nhưng nếu chị P. cần rút thì "ok" hùn 200 triệu đồng, còn chị P chuyển 300 triệu đồng.

Lúc này đây chị P đã khánh kiệt nhưng vì muốn lấy lại số tiền nên chị P. chạy đi vay mượn tiền của bạn bè, người thân để nộp vào. Thế nhưng sau khi nộp tiền xong, chị P. vẫn không thể rút được tiền mà lại tiếp tục nhận thông báo với nội dung "với lý do tránh lạm phát cần xác minh tài khoản nguồn, yêu cầu dùng tài khoản chính chủ chuyển 5% , tương đương 250 triệu đồng và sẽ trả lại khi xác nhận tài khoản hoàn thành". Lúc này chị mới tỉnh ngộ, biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo, theo CAO.

Cùng lâm vào cảnh tương tự, chị Đ.N (ngụ Đồng Nai) được một người tên Hiếu giới thiệu vào trang mạng giao dịch sàn tiền ảo có thưởng của "một người bạn gái làm ngân hàng". Theo Hiếu, thời điểm kinh tế khó khăn nên chỉ có đầu tư tiền ảo là có lời, đặc biệt có tên miền chính thống của ngân hàng uy tín qua mạng xã hội thì khách hàng cứ yên tâm.

Khách hàng được lựa chọn đặt tiền theo 3 mức, vip1, vip 2 và vip 3. Ban đầu, tôi vào vip 1, đặt 10 triệu đồng sẽ được tiền lãi suất 2 triệu đồng. Tiếp đó, Hiếu dụ dỗ chị đặt tiền vào vip 2, nếu không sẽ không lấy được số tiền cũ và xem như bỏ cuộc. Cứ thế, tiền đóng vào liên tục tăng lên nhưng rút ra thì không thể. Biết mình dính bẫy lừa đảo, chị ngừng chơi yêu cầu Hiếu trả lại tiền thì bị đối tượng chặn thuê bao liên lạc, theo CAND.

Cơ quan Công an khuyến cáo, đây hoàn toàn là một trong những chiêu trò lừa đảo, bịa đặt nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, khi muốn đầu tư, người dân tuyệt đối không được quá tin tưởng vào những lời chào mời về mức lợi nhuận, lãi suất cao mà phải tìm hiểu kỹ hệ thống vận hành, cũng như cách mà sàn giao dịch sinh ra lợi nhuận...

(Tổng hợp)

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin