Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Các bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm: Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy, giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư, nhân viên Nhật Cường; Trần Tất Khoa, giám đốc công ty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương, nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng, lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu, giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng, trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường cùng 4 bị can khác.

Riêng 2 bị can Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường hiện bị truy nã quốc tế. Ảnh: Tiền phong

Theo điều tra, Cơ quan điều tra xác định năm 2001, Công ty Nhật Cường được thành lập do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Giai đoạn 2013-2019, Nhật Cường kinh doanh ngành hàng điện thoại di động, thiết bị điện tử. Tuy nhiên, Cty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Theo Zing, trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…

Bùi Quang Huy bị khởi tố về bốn tội: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông chủ Nhật Cường bị truy nã quốc tế từ tháng 9/2019.

Cảnh sát đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, do Bùi Quang Huy đang bỏ trố Công an đã phát lện truy nã trên toàn cầu khi nào bắt được Huy sẽ xử lý sau.

Vụ án liên quan Công ty Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm.

(Tổng hợp)