Đảo Síp - thiên đường lừa đảo của mafia công nghệ

Cộng hòa Cyprus là một quốc đảo nằm ở vùng Địa Trung Hải, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Lebanon. Cyprus gia nhập EU từ năm 2004, và sử dụng đồng euro từ năm 2008. Ảnh: Getty.

Bên cạnh ngành du lịch và xuất khẩu nông sản, Cyprus còn được biết đến như một "thiên đường thuế" ở châu Âu, thu hút giới nhà giàu cũng như giới tội phạm rửa tiền. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực Forex, tiền mã hóa hay quyền chọn nhị phân đặt trụ sở tại Cyprus. Ảnh: iStock.

Kể từ khi Ủy ban chứng khoán Cyprus (CySEC) cấp giấy phép giao dịch Forex đầu tiên vào năm 1988, đã có hơn 40 công ty Forex đặt trụ sở tại quốc gia này, trong đó có nhiều công ty lớn như Markets.com hay FXTM. CySEC cũng được đánh giá là một trong những cơ quan quản lý chứng khoán có thủ tục nhanh gọn nhất, do vậy các công ty Forex, quyền chọn nhị phân rất dễ đăng ký ở đây. Ảnh: CySEC.

Theo Pro Active Investors, nguyên nhân lớn khiến Cyprus thu hút các công ty đầu tư là thuế doanh nghiệp 12,5% ở mức thấp nhất thế giới. So sánh với trung tâm tài chính châu Âu là London, Vương quốc Anh, mức thuế dành cho các doanh nghiệp là 19%. Ảnh: Orbex.

Là thành viên của Liên minh châu Âu và Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Cyprus cũng tuân theo Định hướng Công cụ Tài chính thị trường (MiFID) của châu Âu. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chỉ thị này là cho phép mọi doanh nghiệp đặt tại EEA cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong khối. Nhờ vậy, những công ty giao dịch Forex, tiền mã hóa có thể đặt trụ sở ở Cyprus và hưởng mức thuế ưu đãi, trong khi vẫn bán dịch vụ cho các khách hàng tại trung tâm tài chính Anh. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh Forex, những hình thức giao dịch lựa chọn nhị phân khác cũng rất phổ biến tại Cyprus. Hội nghị thường niên về Forex và lựa chọn nhị phân iFXEXPO được tổ chức rất hoành tráng. Bài báo của Times of Israel mô tả hội nghị này như một "bữa tiệc của ngành" giao dịch nhị phân, trong khi số lượng người mất tiền vì những trò cờ bạc ngày càng cao. Ảnh: Times of Israel.

Tiburon Corporation Limited, công ty chủ quản của app cờ bạc trá hình Binomo cũng từng đăng ký trụ sở tại Cyprus. Tuy nhiên vào cuối năm 2019 CySEC đã liệt kê trang web của Binomo vào danh sách những công ty không được cơ quan này quản lý, cấp phép giao dịch. Zing từng cảnh báo về nguy cơ của ứng dụng cờ bạc trá hình, hoạt động bất hợp pháp Binomo. Ảnh: Lê Trọng.

Cyrpus cũng là một trong 7 quốc gia đầu tiên tại châu Âu ký tuyên bố thúc đẩy sử dụng công nghệ Blockchain vào năm 2018. Việc chính phủ nước này triển khai nhiều chương trình phát triển công nghệ Blockchain khiến Cyprus trở thành "thỏi nam châm" thu hút nhiều công ty, theo nhận xét của Entrepreneur. Ảnh: Getty.

Năm 2019, Bộ trưởng Tài chính Cyprus Harris Georgiades từng cho biết dự luật quản lý tiền kỹ thuật số của Cyprus sẽ được hoàn thành trong năm. Dự luật này rất được chờ đợi, vì có thể đưa vào luật những quy định bảo vệ việc kinh doanh tiền mã hóa tại quốc gia này. Ảnh: Coin Telegraph.

Với chương trình cấp hộ chiếu đầu tư, Cyprus trở thành điểm đến lý tưởng cho những cá nhân giàu có, thậm chí cả tội phạm và người tham nhũng. Mức đầu tư tối thiểu dành cho người muốn sở hữu quốc tịch nước này là 2,35 triệu USD. Việc lấy hộ chiếu dễ cũng là lý do tội phạm thích chọn quốc tịch Cyprus. Năm 2019, EU từng cảnh báo các quốc gia như Malta, Cyprus, Bulgaria về hình thức cấp hộ chiếu này.