Công ty Nhật Cường tuồn hàng lậu qua sân bay như thế nào?

Trong kết luận điều tra ban hành ngày 7/1, Bộ Công an đề nghị truy tố Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) và 14 bị can trong vụ án vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu và rửa tiền xảy ra tại doanh nghiệp này.

Ngoài cáo buộc Nhật Cường đã tiêu thụ lô hàng trị giá trên 2.900 tỷ, kết luận điều tra cũng chỉ ra cách nhóm của Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường đang bị truy nã) tuồn hàng lậu vào Việt Nam.

Lập công ty "ma", khai khống hồ sơ

Theo điều tra, giai đoạn 2014-2019, Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy, sử dụng hệ thống nhân sự của Công ty Nhật Cường để mua hơn 250.000 điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và nhiều mặt hàng với tổng trị giá trên 2.900 tỷ đồng.

Số hàng công nghệ trên được nhập từ 16 chủ hàng nước ngoài có địa chỉ tại nhiều nơi như Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong. Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu.

Công an thu giữ hơn 1.900 điện thoại và thiết bị công nghệ khi khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường. Ảnh: Hoàng Lam.

Cơ quan điều tra xác định nhóm được thuê tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hong Kong - Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không (sân bay Nội Bài), đường biển (cảng Hải Phòng) và đường bộ qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại địa phận Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Theo kết luận điều tra, Bùi Quang Huy thuê 3 đường dây để đưa hàng lậu qua sân bay Nội Bài. 3 nhóm này do bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong và người tên Yến (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, đường dây của Nguyễn Bảo Trung dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm (trị giá gần 550 tỷ đồng) từ Hong Kong về Việt Nam qua sân bay Nội Bài. Sau phi vụ, Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm thanh toán gần 14 tỷ phí vận chuyển.

Từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2018, đường dây do Yến cầm đầu tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa (trị giá hơn 307 tỷ) của nhà cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam theo đường hàng không.

Khi hàng về đến sân bay Nội Bài, nhóm của Đoàn Mạnh Phong dùng thủ đoạn lập công ty "ma" để lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng mặt hàng khác. Sau đó, nhóm này mở tờ khai hải quan để nhận hàng lậu từ sân bay đưa về trung tâm Hà Nội giao cho Huy và đồng phạm. Sau khi nhận hàng, Huy trả phí vận chuyển cho 2 đường dây này với số tiền hơn 7,9 tỷ đồng.

Trên đường bộ, Huy và đồng phạm thuê 4 đường dây chuyển hàng theo 2 tuyến: Hong Kong - Đông Hưng, Quảng Châu, Trung Quốc - TP Móng Cái, Quảng Ninh - Hà Nội và Hong Kong - Bằng Tường, Quảng Châu, Trung Quốc - Lạng Sơn - Hà Nội.

Trốn thuế gần 30 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, sau khi hàng lậu lọt được vào nội địa, Bùi Quang Huy và nhân viên đã tiếp nhận và tập kết tại kho hàng của Công ty Nhật Cường ở số 39 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng) lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách ghi chép số liệu kinh doanh của công ty.

Bị can Bùi Quốc Việt (trái) là anh trai của Bùi Quang Huy (phải). Ảnh: Bộ Công an.

Trong đó, một hệ thống ghi lại toàn bộ số liệu thực tế của Nhật Cường để theo dõi nội bộ. Hệ thống thứ 2 ghi số liệu để lập sổ sách, báo cáo thuế và tài chính khai báo với cơ quan chức năng.

Bùi Quang Huy cũng được cho là đã chỉ đạo cấp dưới để ngoài, không hạch toán đầy đủ số liệu thực tế kinh doanh, tài sản, nguồn vốn và doanh thu... trên hệ thống sổ sách thứ 2.

Cơ quan điều tra làm rõ giai đoạn 2014-2018, số liệu kinh doanh ghi nhận qua 2 hệ thống sổ sách kế toán trên chênh lệch nhau rất lớn. Kết quả giám định về thuế cho thấy Công ty Nhật Cường đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách nhằm trốn nộp khoản thuế gần 30 tỷ đồng.

Các bị can Bùi Quang Huy, Đoàn Mạnh Phong và 5 người khác đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Ngoài ra, Bùi Quang Huy là người duy nhất bị khởi tố về tội Rửa tiền. Song, người này đang bị truy nã quốc tế nên ngày 7/1, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án và tạm đình chỉ bị can, khi bắt được Huy sẽ xử lý sau.

Nhóm bị can bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Hoàng Văn Phong, Mai Tiến Dũng, Bùi Quốc Việt (các nhân viên của Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng (nhóm lao động tự do) và Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty Thanh Sơn). Các bị can bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng: Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Bích Hằng.