Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bổ sung bị can Trầm Bê

Hôm qua (29/9),Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Ngân hàng Sacombank; Ngân hàng Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Cùng lúc Cơ quan điều tra cũng chuyển hồ sơ qua VKSND Tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch Sacombank) và 21 bị can liên quan.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Trầm Bê đã cho PhạmCông Danh (nguyên Chủ tịch VNCB) vay 1.800 tỷ đồng, thông qua 6 công ty con do PhạmCông Danhlập ra, trong khi tất cả 6 công ty này “Không hoạt động, không phát sinh thuế từ lúc thành lập đến ngày bị điều tra”.

Cụ thể là PhạmCông Danh gặpTrầm Bê đặt vấn đề vay tiền, Trầm Bê đồng ý. Sau đó,PhạmCông Danh về VNCB chỉ đạo làm các thủ tục vay tiền.

Ông Trầm Bê chỉ đạo 6 công ty con của VNCB do PhạmCông Danh lập ra để tiến hành việc vay mượn của Sacombank. Với thủ đoạn là lập và ký nhiều tài liệu giả, là bảng cân đối số phát sinh năm 2012; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; lưu chuyển tiền tệ; chi tiết tài sản cố định; tổng hợp nợ cuối kỳ…

Sau khi hoàn tất hồ sơ giả, Công ty Nhất Nhất Vinh củaPhạmCông Danhđược Sacombank của ông Trầm Bê cho vay 250 tỷ đồng; công ty Quốc Thắng vay 350 tỷ đồng; 2 công ty Bảo Gia và Thành Thành Công vay 590 tỷ đồng;2 công ty Đại Long và Hương Việt vay 610 tỷ đồng.

Tổng cộng, ông Trầm Bê choPhạmCông Danh vay 1.800 tỷ đồng bằng pháp nhân 6 công ty con của PhạmCông Danh.