Chủ tịch Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Thái Luyện.

Cũng trong ngày 24/9, Công an TP.HCM đã triệu tập vợ, em trai Nguyễn Thái Luyện là Nguyễn Thái Lực và hàng chục giám đốc chi nhánh Công ty Địa ốc Alibaba để mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thểm Công an TP.HCM triệu tập tổng cộng gần 20 người gồm các giám đốc, trưởng phòng công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba tại TP.HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận lên làm việc liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Địa ốc Alibaba. 

Trong đó có bà Võ Thị Thanh Mai là vợ Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa ốc Alibaba và ông Nguyễn Thái Lực là em ruột của Luyện.

Bà Võ Thị Thanh Mai là Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Địa ốc Alibaba và đại diện pháp luật cho 2 công ty con là Alibaba Law Firm và Công ty TNHH Xây dựng Maluna, (321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, cũng là địa chỉ trụ sở chính trong các thủ tục pháp lý của Công tyđịa ốc Alibaba).

Sau đó, Công ty Alibaba Law Firm chuyển giao người đại diện pháp luật là Huỳnh Tú Trinh (Giám đốc văn phòng luật của Công ty Địa ốc Alibaba bị Cơ quan cảnh sát điều tra Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi tố bắt tạm giam vào tháng 6/2019 về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” trong vụ cưỡng chế của chính quyền đối với dự án “ma” tại xã Tóc Tiên, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Còn ông Nguyễn Thái Lực (em ruột của Luyện) làm Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty CP địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cũng là chủ sở hữu đứng tên khu đất tại xã Tóc Tiên vừa qua bị cơ quan chức năng cưỡng chế.

Ngoài ra các giám đốc khác của Công ty Địa ốc Alibaba bị triệu tập gồm ông Nguyễn Huy Phúc - Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép có trụ sở tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai, văn phòng đặt tại đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Bà Trương Thị Hồng Ngọc - Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tia Chớp có trụ sở chính cũng ở xã Long Phước, văn phòng đặt tại đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Hai công ty trên nằm trong số những công ty con bị Công an TP.HCM khám xét, ngay sau khi 2 lãnh đạo công ty bị bắt giam là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh. 

Ông Nguyễn Thái Luyện bị đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, trong ngày 18/9, Công an TP.HCM phát đi thông cao, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (địa chỉ số 321 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba (thường trú tỉnh Gia Lai; tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Lĩnh là em trai ông Nguyễn Thái Luyện.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Cụ thể, Alibaba đã lập 40 dự án "ma" ở 3 tỉnh thành là Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận để bán đất nền cho 6.700 người, thu vào 2.650 tỉ đồng. Từ khi anh em ông Nguyễn Thái Luyện bị bắt, hàng trăm người đã đến trụ sở Công an TP.HCM làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo. Đến nay, Công an TP.HCM đã nhận gần 200 đơn của các nạn nhân tố cáo Alibaba.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin