Bắt tạm giam đại gia Thiện 'Soi', người chuyên cho vay nặng lãi ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Tối 1/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ thi hành lệnh khám xét nhà và bắt tạm giam đối với ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện “Soi”, sinh năm 1965, cư trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền, theo Zing.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đãthực hiện khám xét căn biệt thự của ông Thiện "Soi" rộng hàng nghìn m2 nằm bên quốc lộ 51, đoạn thuộc thị xã Phú Mỹ.

Ông Lê Thái Thiện (áo trắng) làm việc với lực lượng công an.

Trước đó, theo nguồn tin trên báo Nhân Dân,cơ quan chức năng nhận được đơn tố cáo của một số cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn “tố” ông Lê Thái Thiện "cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản".

Theo tố cáo, nhóm người được lấy tiền nhiều lần với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng. Ông Thiện còn bắt người vay phải ký giấy bán đất, giao giấy tờ nhà đất cho ông này.

Trong số những người vay tiền của ông Thiện có cả ông L.N.T., nguyên Chủ tịch một hiệp hội ngành nghề trên địa bàn.Đến tháng 9/2018, mặc dù đã rất nhiều lần trả lãi nhưng vợ chồng ông T. vẫn còn nợ 20 tỷ đồng.

Ông Lê Thái Thiện nổi tiếng là đại gia lắm tiền, nhiều của khi xây dựng một lâu đài dát vàng mang tên Thiện Soi ngay mặt tiền Quốc lộ 51.

Mới đây, theo TTXVN,Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Nguyễn Trung Hiếu tứcHiếu “Chùa Vua”(SN 1994, trú tại ngõ 34 Chùa Vua, Phố Huế, Hai Bà Trưng) cầm đầu.

Bị bắt giữ cùng Hiếu còn có 6 đồng phạm vốn là đàn em của“trùm” cho vay nặng lãi này.

Hiếu "Chùa Vua" cùng nhóm đàn em. Ảnh: Kiến Thức

Cụ thể, nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay, hỗ trợ tài chính dưới hình thức "bốc bát họ" với lãi suất 121,6%/năm. Khách hàng vay dao động từ 5 triệu đến 500 triệu đồng.

Theo Luật Minh Gia, dựa theo điều 201 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định vềtội cho vay lãi nặngnhư sau: 1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội mà thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

(Tổng hợp)