Bắt giữ 'trùm' buôn lậu ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Vương (40 tuổi, Phó giám đốc Công ty CP TM XNK Trần Lê Minh, trụ sở ở quận 12), và Vũ Văn Dũng (47 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH XNK vận tải Gia Hưng, trụ sở ở quận Bình Thạnh) về hành vi buôn lậu.

Trong đó, Dũng là đối tượng chuyên lo thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, dù biết chính sách của Nhà nước cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, tuy nhiên Trần Quốc Vương đã lập công ty Trần Lê Minh để nhập lậu hàng hóa cũ. Công ty của Vương hoạt động trong lĩnh vực buôn bán phụ tùng các bộ phận phụ trợ của ô tô, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác…

Vương thuê một người em họđứng tên làm người đại diện pháp luật của công ty Trần Lê Minh, tuy nhiên mọi hoạt động kinh doanh, giấy tờ, sổ sách… đều do Vương điều hành.

Cơ quan điều tra xác định Vương đã cấu kết với Dũng nhập lậu máy móc, thiết bị cũ từ Nhật về Việt Nam đã nhiều năm nay. Đầu năm 2017, các trinh sát Phòng PC46 phát hiện đường dây của Vương và Dũng, nên tiến hành đeo bám, theo dõi suốt hơn nửa năm trời mới triệt phá được.

Theo tài liệu trinh sát, để đem trót lọt máy móc cũ về Việt Nam, Vương và Dũng tổ chứclàm giả hồ sơ nhập khẩu để mở tờ khai nhập khẩu máy móc, thiết bị không đúng với thực tế hàng hóa nhập khẩu. Hàng hóa chủ yếu nhập khẩu về qua Cảng Cát Lái (quận 2), sau đó Vương sẽ chỉ đạo nhân viên đưa về cất giữ tại nhiều kho hàng của công ty, từ đó tiêu thụ ra thị trường.

Cuối tháng 8/2017, khi đã có đủ căn cứ, Phòng PC46 đã quyết định khám xét hàng loạt trụ sở, kho hàng của Công ty Trần Lê Minh và một số công ty liên quan. Tại các địa điểm nay, cảnh sát thu giữ hàng ngàn tấn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có nguồn gốc nhập lậu từ Nhật. Đồng thời công an còn thu giữ số lượng lớn hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, con dấu liên quan đến việc nhập lậu hàng hóa. Thậm chí còn có nhiều tài liệu có con dấu, chữ ký giả của một số cơ quan, tổ chức.

Hiện nay PC46 đang mở rộng điều tra đường dây buôn lậu này, và truy trách nhiệm của nhiều đối tượng khác có liên quan.