Bắt đối tượng người Nigeria lừa tình phụ nữ Việt, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Chiều 29/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Ezechiedo (sinh năm 1977, quốc tịch Nigieria, tạm trú tại quận 12, TP.HCM), Hồ Thị Anh Thư (sinh năm 1985, ngụ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP. HCM), Ngô Thị Phương Trang (sinh năm 1964, ngụ tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (sinh năm 1993, trú tại TP. HCM). Các đối tượng nói trên bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Ezechiedo tại cơ quan công an. Ảnh: PC02 Quảng Nam

Theo điều tra, vào cuối thàng 12/2018, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của bà Trịnh Thị M.L. (sinh năm 1974, trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) tố cáo Thư cùng đồng bọn đã “dàn cảnh” để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng của nạn nhân.

Tiến hành xác minh, điều tra, PC02 phát hiện Thư là “mắt xích” trong đường dây lừa đảo chuyển tiền cho một số đối tượng người nước ngoài. Qua đó, hưởng “hoa hồng” trên số tiền đã chuyển. Công an Quảng Nam đã phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm ba đối tượng liên quan gồm: Đại, Trang, Toàn có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là Ezechiedo (quốc tịch Nigeria, đang trú tại TP.HCM). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo, công an đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỉ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và 1.603 USD. 

Cơ quan công an đã đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đại (có 46 tỉ đồng), Thư (590 triệu đồng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo điều tra bước đầu, các đối tượng trên đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo. Trong đó, chúng lợi dụng sự cả tin, hám lợi của các phụ nữ để lừa tình và tiền của cả trăm người. Hiện công an đang mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan.