Bắt cựu tổng giám đốc và kế toán trưởng PVOil

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ban hành quyết định tố tụng với ông Sơn (61 tuổi) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự  2015, VnExpress đưa tin.

Bị can Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải, cựu kế toán trưởng PVOil.

C03 cũng khởi tố, tạm giam ông Vũ Trọng Hải, 52 tuổi, cựu kế toán trưởng PVOil.

Cơ quan điều tra cáo buộc hai bị can liên quan các tổ chức kinh tế nhận lãi suất ngoài hợp đồng khi gửi tiền tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), nằm trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm.

Theo Bộ Công an, các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Cũng nằm trong giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank.

Theo đó về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can.

Qua xác minh ban đầu, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank. Sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỉ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau.

OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống/nâng khống. Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng.

Sau khi đối chiếu với kết quả giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm, bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng xác định trong vụ án có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bộ Công an thông báo C03 đang mở rộng vụ án để thu hồi tài sản về cho Nhà nước.