Bạn bè thân cận quay lưng khi đế chế trùm bất động sản Trung Quốc ngập trong nợ nần

Việc đồng minh trung thành nhất với tỷ phú Hứa Gia Ấn quay lưng cho thấy tình cảnh ngặt nghèo của Evergrande. Trước đó, hai ông trùm bất động sản Joseph Lau và Hứa Gia Ấn có quan hệ đối tác khăng khít.

Chinese Estates của Lau tham gia với tư cách người mua hoặc người bán trong hầu hết dự án của Evergrande. ông Lau cũng là một trong những nhà đầu tư đầu tiên đăng ký mua 50 triệu USD cổ phiếu khi hãng bất động sản này IPO năm 2009.

Dưới đây là dòng thời gian về các giao dịch giữa hai ông trùm, gia đình và công ty của họ trong những năm qua:

Tháng 11/2009

Công ty Chinese Estates, khi đó do ông Lau làm chủ tịch, đã mua 50 triệu USD cổ phần của Evergrande tại Hồng Kông thông qua một công ty con có tên là Sun Power Investments.

Điều đó khiến ông Lau trở thành nhà đầu tư duy nhất trong đợt IPO của Evergrande, chiếm khoảng 6% trong số 6,5 tỷ đô la Hồng Kông huy động được.

Tháng 4/2010

Evergrande đã phát hành 600 triệu USD trái phiếu với lợi tức 13% cho các khu nhà ở Trung Quốc và 250 triệu USD trong số đó được bán trực tiếp cho ông Lau, sau một loạt các biện pháp hạ nhiệt thị trường do Hội đồng Nhà nước của chính phủ Trung Quốc ban hành, nhằm thắt chặt thanh khoản và hạn chế triển vọng bán hàng của các nhà phát triển Trung Quốc.

Tháng 6/2011

Evergrande đã bán 49% dự án phát triển hỗn hợp tại thành phố Qidong, tỉnh Giang Tô, gần Nam Thông, cho Công ty Trung Quốc với giá 500 triệu USD.

Địa điểm này đã được phê duyệt để phát triển thành một dự án khu dân cư, kinh doanh và nghỉ dưỡng với tổng diện tích sàn là 1,58 triệu mét vuông.

Khu dân cư Trung Quốc đã bán dự án với giá chính xác số tiền đó 15 tháng sau vào tháng 9/2012 cho một quỹ đầu tư do Sparx Group quản lý vào tháng 9/2012, lỗ 10,5 triệu đô la Hồng Kông trong giao dịch.

Tháng 3/2014

Khi ông Lau bị kết án tội hối lộ năm 2014, Evergrande đã mua lại tòa tháp Mass Mutual Tower của Chinese Estates với mức giá cao hơn thị trường.

Cùng năm đó, Evergrande tiếp tục mua một số văn phòng ở Thành Đô và khu phức hợp cư dân ở Tránh Khánh từ Chinese Estates.

Tuy nhiên, khi Evergrande đứng trước nguy cơ sụp đổ vì món nợ quá lớn, ông Lau và vợ đã bán đi 138 triệu cổ phiếu Evergrande với tổng giá trị 64 triệu USD. Hành động này khiến tỷ lệ nắm giữ cổ phần của hai vợ chồng giảm xuống còn 7,96%, đứng sau Hứa Gia Ấn với 70,7%.

Vào tháng 8, Xia Haijun, Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Evergrande từ năm 2014, cũng đã bán 14,8 triệu USD cổ phiếu trong lĩnh vực ôtô điện và quản lý tài sản có trong tập đoàn.

Tháng 7/2015

Công ty China Estates đã bán ba dự án phát triển hỗn hợp ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên cho Evergrande với giá 6,5 tỷ đô la Hồng Kông. Vào tháng 10/2015, Chinese Estates đã bán 25% bất động sản nhà ở của mình ở Trùng Khánh cho Evergrande với giá 1,75 tỷ đô la Hồng Kông.

Vào tháng 11, Chinese Estates đã đưa tòa tháp văn phòng 26 tầng của mình, sau đó được gọi là Mass Mutual Tower, tại bến cảng Wan Chai của Hồng Kông để bán.

Evergrande đã mua nó với giá kỷ lục 12,5 tỷ đô la Hồng Kông, trả cao hơn giá thị trường trong một giao dịch mà nhà phân tích của JPMorgan mô tả là “một ví dụ khác về quản lý vốn chưa trưởng thành” của Evergrande, trong lưu ý của mình cho các nhà đầu tư.
Evergrande sẽ trả tiền mua nó bằng 8 lần trả góp trong 6 năm, đỉnh điểm là vào năm 2021.

Tòa nhà được đổi tên thành Trung tâm Evergrande sau khi thay đổi quyền sở hữu, nhưng trụ sở chính của Công ty Thương mại Trung Quốc vẫn nằm trên tầng 26 của tòa tháp.

Năm 2016

Evergrande đã chi 17 tỷ đô la Hồng Kông để xây dựng 27,2% cổ phần của Ngân hàng Shengjing vào tháng 4/2016, có trụ sở tại tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc và giao dịch công khai tại Hồng Kông, ba tháng sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý ngân hàng Trung Quốc để thành lập chi nhánh tài chính tiêu dùng.

Cổ phần này đã vi phạm tỷ lệ chuyển nhượng tự do tối thiểu của sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông đối với Shengjing, khiến Evergrande phải cắt bớt lượng cổ phiếu nắm giữ một tháng sau đó.

Vào ngày 6/5, Evergrande đã bán 577 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Shengjing cho 6,93 tỷ đô la Hồng Kông cho các khu nhà ở Trung Quốc.

Mười tháng sau vào tháng 3/2017, số cổ phần tương tự đã được bán cho vợ của ông Lau, Chan Hoi-wan với giá 7 tỷ đô la Hồng Kông.

Việc bán, bao gồm thu nhập hợp nhất từ ​​ngân hàng, đã tạo ra khoản lãi một lần trị giá 2,24 tỷ đô la Hồng Kông cho các Công ty Trung Quốc, sau đó được sử dụng như một khoản thanh toán đặc biệt cho các cổ đông, mang lại cho Chan - người được ủy thác cho hai con của bà - 1,12 đô la Hồng Kông.

Chủ tịch của China Estates, Lau Ming-wa, con trai của ông trùm lớn tuổi, sẽ nhận được 560 triệu đô la Hồng Kông cổ tức đặc biệt.

Năm 2017

Công ty Chinese Estates đứng đầu về lượng cổ phiếu nắm giữ tại Evergrande, mua 579,9 triệu cổ phiếu với giá 6,9 tỷ đô la Hồng Kông từ tháng 4 đến tháng 7 trong lần bổ sung đầu tiên kể từ khi công ty Trung Quốc niêm yết năm 2009.

Năm 2018

Từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2018, Chinese Estates đã mua thêm 857,5 triệu cổ phiếu của Evergrande với tổng trị giá 1,2 tỷ đô la Hồng Kông. Vợ của ông Lau, bà Chan cũng đã thêm cổ phần của mình, mua 315,8 triệu cổ phiếu, mang lại cho bà 9% cổ phần của Evergrande tính đến ngày 13/8/2018.

Năm 2019

Ông Lau bắt đầu mua trái phiếu lợi suất cao của Evergrande, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương. Theo báo cáo thường niên năm 2019 của Chinese Estates, nắm giữ cổ phiếu của Evergrande và năm trái phiếu trị giá 20 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 41% tổng tài sản của công ty Hồng Kông.

Năm 2020

Doanh thu năm 2020 của Chinese Estates, chưa bán một bất động sản nào kể từ năm 2018, đã tăng hơn gấp đôi so với một năm trước đó lên 3 tỷ đô la Hồng Kông, nhờ khoản chi trả cổ tức 1,97 tỷ đô la Hồng Kông từ việc nắm giữ cổ phiếu của Evergrande.

Đại diện Chinese Estates cho biết các khoản đầu tư chứng khoán của họ vào Evergrande bao gồm cổ phiếu niêm yết và sáu trái phiếu lên tới 13,4 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 36% tổng tài sản.

Năm 2021

Joseph Lau và vợ Chan Hoi-wan đã trả 3 tỷ đô la Hồng Kông vào tháng 1 cho 109 triệu cổ phiếu của đơn vị ô tô điện được niêm yết tại Hồng Kông của Evergrande, trong số sáu nhà đầu tư nền tảng trong việc gây quỹ từ đầu của đơn vị.

Đơn vị này đã bán thêm cổ phiếu với giá 40,92 đô la Hồng Kông vào tháng 5, thu về 10,64 tỷ đô la Hồng Kông tại Hồng Kông.

Cổ phiếu của công ty, vẫn chưa sản xuất một chiếc ô tô điện nào, đã giảm xuống còn 2,90 đô la Hồng Kông vào hôm thứ Hai.

Công ty Chinese Estates sở hữu 860 triệu cổ phiếu Evergrande và 7 trái phiếu đã được công ty bán tính đến tháng 6, trị giá 9,23 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 27% tổng tài sản của công ty.

Chinese Estates đã báo cáo khoản lỗ chưa thực hiện 4,1 tỷ đô la Hồng Kông do thay đổi giá trị hợp lý trong cổ phần của Evergrande vào tháng 8, vì nó báo cáo khoản lỗ tạm thời là 35,5 tỷ đô la Hồng Kông trong nửa đầu năm.

Vào năm 2020, khoản lỗ trên báo chí của công ty do đầu tư vào cổ phiếu của Evergrande lên tới 5,76 tỷ đô la Hồng Kông.

Vào cuối tháng 7, Evergrande bất ngờ gia hạn thông báo ngày 15/7 để thực hiện chi trả cổ tức đặc biệt, trong một hồ sơ trao đổi chứng khoán bất ngờ được trích dẫn "Môi trường thị trường hiện tại, quyền của cổ đông và chủ nợ, và sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp khác nhau trong tập đoàn."

Sự sụt giảm giá cổ phiếu của công ty và khối lượng giao dịch của họ đã tăng lên kể từ đó, với cổ phiếu giảm 62% kể từ ngày 27/7.

Một thành viên khác của gia đình Lau cũng đã được tiếp xúc với Evergrande. Thomas Lau, em trai của Joseph, và là chủ tịch của Lifestyle International điều hành cửa hàng bách hóa Sogo ở Hồng Kông, nắm giữ hai trái phiếu Evergrande, ngoài số cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la Hồng Kông của Tập đoàn Dịch vụ Bất động sản Evergrande, cũng được niêm yết tại Hồng Kông.

Tổng đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu của Evergrande chiếm khoảng 7% tổng tài sản của Lifestyle International vào cuối tháng 6, theo báo cáo tài chính giữa niên độ của công ty.

Trong tháng 9, ông Lau và vợ cắt 138 triệu cổ phiếu Evergrandehọ đã tổ chức nhiều lần trong tháng qua, theo hồ sơ trao đổi.

Tuy nhiên, khi Evergrande đứng trước nguy cơ sụp đổ vì món nợ quá lớn, Lau và vợ đã bán đi 138 triệu cổ phiếu Evergrande với tổng giá trị 64 triệu USD. Hành động này khiến tỷ lệ nắm giữ cổ phần của hai vợ chồng giảm xuống còn 7,96%, đứng sau Hứa Gia Ấn với 70,7%.

Vào tháng 8, Xia Haijun, Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Evergrande từ năm 2014, cũng đã bán 14,8 triệu USD cổ phiếu trong lĩnh vực ôtô điện và quản lý tài sản có trong tập đoàn.