Bà Hứa Thị Phấn bị kết án 30 năm tù, bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng

Chính sách - Hạ tầng

31/05/2018 22:43

Với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bà Phấn bị tuyên 30 năm tù.

Sau hơn 20 ngày xét xử, vụ án bàHứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đã khép lại với bản án 30 năm tù dành cho 2 tội danh trên đối với bà Hứa Thị Phấn.

Về phần trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử (HĐXX) buộc bà Hứa Thị Phấn bồi thường cho Ngân hàng Đại Tín hơn 16.605 tỷ đồng bao gồm 15.600 tỷ cho hành vi cố ý làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng và 1.105 tỷ đồng cho hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản.

Có 14 người được hưởng án treo trong vụ án này.

Về phía Công ty Phương Trang và các cá nhân, công ty có quan hệ làm ăn (nhóm Phương Trang), HĐXX xác định do biết nhóm Phương Trang cần tiền làm ăn nên bà Hứa Thị Phấn đã yêu cầu các công ty thành viên, cá nhân làm trước hồ sơ tài sản, giấy tờ vay tiền. Từ số giấy tờ tài sản này bà Hứa Thị Phấn (với vai trò là cố vấn cao cấp của Ngân hàng Đại Tín, chiếm 84% cổ phần của ngân hàng này – PV) đã chỉ đạo các thành viên trong Ngân hàng Đại Tín làm hồ sơ thu chi cấn trừ, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng, sau đó đẩy dư nợ về cho nhóm Phương Trang.

Sau khi xem xét, HĐXX xét thấy việc này xuất phát từ việc bà Hứa Thị Phấn với vai trò là chủ Ngân hàng Đại Tín nên không thể buộc Công ty Phương Trang và các cá nhân, công ty có quan hệ làm ăn phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền như Ngân hàng Xây dựng (CB), đơn vị kế thừa Ngân hàng Đại Tín, trình bày.

Dựa vào hồ sơ, chứng từ và xét hỏi công khai các bị cáo tại phiên toà, HĐXX chỉ buộc Phương Trang chịu trách nhiệm với số tiền 3.936 tỷ đồng thực nhận của 29 khoản vay cùng số tiền lãi tương ứng đến ngày 12/2/2012 là 4.784 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phương Trang phải chịu tiền lãi trên số dư nợ gốc tính đến ngày 9/9/2016 (ngày khởi tố vụ án) là 1.622 tỷ đồng. Tổng cộng nhóm Phương Trang chỉ phải trả 6.400 tỷ đồng.

Song song với quyết định trên, HĐXX cũng đề nghị cơ quan chức năng tiến hành huỷ kê biên đối với 34 tài sản là bất động sản, “siêu xe" Maybach cùng một số tài sản khác và trà về cho Công ty Phương Trang và các cá nhân, công ty có quan hệ hợp tác làm ăn.

HĐXX cũng yêu cầu phía CB và Công ty Phương Trang tiến hành tất toán các khoản nợ trên. Sau khi hai bên đã hoàn thành trách nhiệm thì phía CB phải trả toàn bộ số tài sản trên cho nhóm Phương Trang theo quy định.

Mức án cụ thể dành cho các bị cáo như sau:

1. Bị cáo Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ chịu mức án 20 năm tù đối với hành vi Lạm dụng tín nhiệm, 20 năm tù cho hành vi cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (đã tổng hợp thêm hình phạt vụ án ở Oceanbank: 17 năm).

2. Bị cáo Bùi Thị Kim Loan, nguyên Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ cũng là thư ký riêng của bà Phấn: tội lạm dụng tín nhiệm mức án 13 năm tù, tội cố ý làm trái 15 năm tù, tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.

3. Bị cáo Ngô Kim Huệ, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đại Tín; Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ: tội lạm dụng tín nhiệm 7 năm tù, cố ý làm trái 3 năm tù, tổng hợp hình phạt là 10 năm.

4. Bị cáo Ngô Thị Ngân, nguyên Thủ quỹ chính Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn và CN Lam Giang: tội cố ý làm trái 10 năm tù;

5. Bị cáo Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín: tội cố ý làm trái 7 năm tù;

6. Bị cáo Trần Sơn Nam, nguyên thành viên HĐQT, TGĐ Ngân hàng Đại Tín: tội cố ý làm trái 6 năm tù;

7. Bị cáo Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang: tội lạm dụng tín nhiệm 6 năm tù.

8. Bị cáo Nguyễn Vĩnh Mậu, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín: 3 năm tù treo.

9. Bị cáo Lâm Hồng Trinh, nguyên thành viên HĐQT, Phó TGĐ Ngân hàng Đại Tín: tội cố ý làm trái 4 năm tù.

10. Bị cáo Nguyễn Cộng Tụ, nguyên Giám đốc Công ty TrustAsset Ngân hàng Đại Tín: 5 năm tù.

11. Bị cáo Bùi Thế Nghiệp, nguyên định giá viên Công ty TrustAsset Ngân hàng Đại Tín: 3 năm tù treo.

12. Bị cáo Ngô Nguyễn Đoan Trang, nguyên Quản lý Công ty Bảo hiểm Manulife; nguyên Phó TGĐ phụ trách nguồn vốn Ngân hàng Đại Tín: 3 năm tù treo.

13. Bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ; nguyên Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Đại Tín: 3 năm tù treo.

14. Bị cáo Lâm Hứa Quỳnh Trinh, nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CN Lam Giang; nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn: 2 năm tù treo;

15. Bị cáo Vũ Thi Như Thảo, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo CBBank - CN Sài Gòn; nguyên Trường Phòng Kế toán; nguyên Phó GĐ Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn; Hiện nay là chuyên viên kế toán hành chính tín dụng ngân hàng CB: 4 năm tù.

16. Bị cáo Huỳnh Thị Băng Tâm, nguyên Phó Phòng Kế toán Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn; nguyên Trường Phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng Đại Tín - CN Lam Giang: 3 năm tù.

17. Bị cáo Lâm Kim Thu, nguyên Phó Phòng kế toán NH Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù, tổng hợp 2 bản án 7 năm tù.

18. Bị cáo Lê Thị Tuyết Anh, nguyên Kế toán giao dịch, nguyên Kiểm soát kế toán NH Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù treo.

19. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, nguyên là nhân viên kế toán Chi nhánh Sài Gòn, ngân hàng Đại Tín: 2 năm tù.

20. Bị cáo Nguyên Kim Thanh, nguyên nhân viên Công ty CP Phú Mỹ Á Châu; nguyên Phó Phòng Đầu tư Ngân hàng Đại Tín: tội cố ý làm trái 3 năm tù.

21. Bị cáo Trần Ngọc Bích, nguyên Trường Phòng Dịch vụ khách hàng CBBank; Nguyên Phó phòng Kế toán NH Đại Tín - CN Lam Giang: 2 năm tù treo.

22. Bị cáo Văn Bùi Hồng Thi, nguyên Kế toán giao dịch Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù treo.

23. Bị cáo Trần Thị Hoàng Nga, nguyên Kế toán Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Gia Hòa tại TP. Phan Thiết, tinh Bình Thuận; nguyên Kế toán giao dịch Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn và CN Lam Giang: 2 năm tù treo.

24. Bị cáo Đỗ Thị Hồng Nhung, nguyên Kể toán giao dịch Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù treo.

25. Bị cáo Trịnh Thị Hiền Trang, nguyên Thủ quỹ phó Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù treo.

26. Bị cáo Hà Thu Thảo, nguyên thủ quỹ PGD Trần Hưng Đạo thuộc CBBank - CN Sài Gòn; nguyên nhân viên quỹ Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn: 3 năm tù treo.

27. Bị cáo Trần Điền Ngọc Hân, nguyên là Nhân viên kiểm ngân Chi nhánh Sài Gòn: 3 năm tù treo.

28. Bị cáo Đường Bửu Nhìn, nguyên nhân viên kiểm ngân Chi nhánh Sài Gòn, NH Đại Tín; hiện nay đang làm việc tại Công ty TNHH Đinh Vàng: 3 năm tù treo.

T. NHUNG

Theo Tin 24h Copy link

Link bài gốc Lấy link! http://tin24h.baonhandao.vn/ba-hua-thi-phan-bi-ket-an-30-nam-tu-boi-thuong-hon-16000-ty-dong-d160416.html