Bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm tù

Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định có đủ cơ sở để tuyên án bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ), về 2 tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" với mức án 30 năm tù giam.

Cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên còn có các bị can Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) và Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ). Ngoài ra, 24 bị can khác bị truy tố về tội cố ý làm trái, 1 bị can bị đề nghị truy tố lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong số đó, nhiều người nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang.

Bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 30 năm tù giam.

Theo cáo trạng, bị can Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ, là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín, thâu tóm toàn bộ Hội đồng quản trị, ban điều hành để lũng đoạn mọi hoạt động ngân hàng nhằm chiếm đoạt, sử dụng và gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Bị can Hứa Thị Phấn đã thông qua Lâm Kim Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín, tiến hành thẩm định giá, tuy nhiên, công ty này không có chức năng thẩm định giá. Sau đó, bị can Hứa Thị Phấn đã nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh bán cho Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng.

Về hành vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật, cáo trạng xác định bị can Hứa Thị Phấn đã thông qua bị can Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo một số cán bộ của Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Lam Giang lập chứng từ thu khống cho nhóm Phú Mỹ của bị can Hứa Thị Phấn hơn 5.000 tỷ đồng. 

Các bị can trên đã dùng nhiều thủ đoạn hạch toán trên hệ thống SmartBank như: Thu tất toán khống, nộp tiền khống sau đó lợi dụng những hồ sơ giấy tờ mà khách hàng ký trước đó để đẩy dư nợ khống cho công ty.Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi của bị can Hứa Thị Phấn cùng các bị can đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín hơn 6.362 tỷ đồng, chưa tính khoản 5.643 tỷ đồng thiệt hại qua 3 hành vi khác của bị can Hứa Thị Phấn được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.

Mức án cụ thể như sau:

Bị cáo Hứa Thị Phấn: 20 năm tù đối với hành vi Lạm dụng tín nhiệm, 20 năm tù cho hành vi cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt là 30 năm.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan: tội lạm dụng tín nhiệm mức án 13-14 năm tù, tội cố ý làm trái 15-16 năm tù, tổng hợp hình phạt là 28-30 năm tù.

Bị cáo Ngô Kim Huệ: tội lạm dụng tín nhiệm 7-8 năm, cố ý làm trái 3-4 năm, tổng hợp hình phạt là 10-12 năm.

Bị cáo Ngô Thị Ngân: tội cố ý làm trái 10-12 năm tù; bị cáo Hoàng Văn Toàn tội cố ý làm trái 7-8 năm tù; bị cáo Trần Sơn Nam, Nguyễn Công Tụ tội cố ý làm trái 6-7 năm tù; bị cáo Lâm Kim Dũng tội lạm dụng tín nhiệm 6-7 năm tù.

Bị cáo Lâm Hồng Trinh tội cố ý làm trái 4-5 năm tù; bị cáo Vũ Thi Như Thảo, Huỳnh Thị Băng Tâm, Lâm Kim Thu tội cố ý làm trái 3-4 năm tù; bị cáo Lê Thị Tuyết Anh tội cố ý làm trái 3-4 năm; bị cáo Bùi Thế Nghiệp, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Nguyên Kim Thanh tội cố ý làm trái 2-3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Vĩnh Mậu, Hứa Thị Bích Hạnh, Trần Điền Ngọc Hân, Đỗ Thị Hồng Nhung, Hà Thu Thảo, Đường Bửu Nhìn tội cố ý làm trái 3 năm tù hưởng án treo. VKS đề nghị bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường 1.105 tỷ đồng thiệt hại từ hành vi lạm dụng tín nhiệm, hơn 5.300 tỷ đồng từ hành vi cố ý làm trái, bồi thường lãi suất phát sinh và khoản lãi phạt 9.300 tỷ đồng tính tới ngày khởi tố vụ án.

Đồng thời, buộc Công ty Phương Trang và các công ty có quan hệ hợp tác với Phương Trang thanh toán gốc 3.936 tỷ đồng nợ gốc của các khoản vay của Phương Trang và các công ty có liên quan, lãi suất phát sinh tới vụ án khởi tố. Hủy kê biên giao trả dự án Bình Điền cho Phương Trang.

VKS cũng đề nghị tiếp tục kê biên toàn bộ tài sản, cổ phần, cổ phiếu chứng khoán xác định của bị cáo Phấn và những người đúng giùm cho bà Phấn. Cùng với đó thu hồi tiền là vật chứng của vụ án.

Với 114 tài sản là bất động sản liên quan tới chuyển giao cho ông Phạm Công Danh tiếp tục kê biên để xem xét trong giai đoạn sau. Giải tỏa kê biên chiếc xe Maybach cho giao cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân.