33 thửa đất của Tân Hiệp Phát bị Bộ Công an 'tạm dừng biến động' để điều tra nằm ở đâu?

Ngày 25/11 vừa qua, Bộ Công an vừa có văn bản 4631 đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tạm dừng biến động và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, để phục vụ điều tra, xác minh. Cơ quan điều tra yêu cầu TP.HCM gửi tài liệu hồ sơ trước ngày 5/12 để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc.

Gần đây, khi trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết đã nhận được chỉ đạo của UBND thành phố về việc thực hiện yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc tạm dừng biến động và cung cấp thông tin liên quan 29 thửa đất trên địa bàn quận.

Các thửa đất nói trên nằm trong tổng số 33 thửa đất tại TP.HCM (ngoài Bình Tân, còn 4 thửa đất khác tại quận Thủ Đức). Tất cả 33 thửa đất nói trên đều đứng tên bà Trần Uyên Phương, là con gái của ông Trần Quý Thanh.

Khu đất số 230 Hồ Học Lãm mà Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa đề nghị giữ nguyên hiện trạng pháp lý. Ảnh: Báo Công an

Đại diện cơ quan chức năng TP.HCM cho biết, sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an, các đơn vị chuyên môn đang thực hiện rà soát hồ sơ để tham mưu UBND TP.HCM cung cấp thông tin, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Trước đó tại Đồng Nai, UBND tỉnh cũng đã nhận được văn bản của Bộ Công an yêu cầu tạm dừng biến động để phục vụ xác minh, điều tra liên quan tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai đối với các cá nhân trong gia đình “Dr. Thanh” gồm Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quý Thanh và một số cá nhân khác.

Theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện Long Thành thực hiện yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất trên do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Gia đình "Dr. Thanh" đang chia nhau đứng tên nhiều thửa đất. Ảnh: THP

Động thái ngăn chặn chuyển dịch tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an được thực hiện sau khi cơ quan này nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao.

Riêng bà Trần Uyên Phương đang bị tố cáo chiếm đoạt tài sản, cho vay “nóng” liên quan đến các khu đất khác nhau. Bà Phương đang bị phía Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo về dự án ở Long Thành; bị ông Nguyễn Văn Chung tố cáo về hai khu đất ở TP.HCM.

Từ các đơn tố cáo và tài liệu chứng cứ kèm theo, cơ quan điều tra Bộ Công an đã yêu cầu tạm dừng chuyển dịch các tài sản, bất động sản nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi vào cuối tháng 11, trợ lý bà Uyên Phương cho biết, Tập đoàn Tân Hiệp Phát vẫn chưa biết được thông tin tố cáo hay bất kỳ thông tin nào khác. Phía bà Phương hứa sẽ trả lời bằng văn bản với phóng viên về những sự vụ trên nhưng đã 2 tuần qua vẫn chưa hồi âm.

Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Chủ tịch TPHCM chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức, UBND quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp) 33 thửa đất gồm: - 4 thửa đất số 1186-100 (diện tích 847m2); 1186-101 (diện tích 817m2); 1186-102 (diện tích 833m2); 1186-112 (diện tích 822m2). Các thửa đất này đều thuộc tờ bản đồ số 4 tại Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM. - 29 thửa đất số 454, 455, 456,457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,468, 469, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482. Tât cả đều thuộc tờ bản đồ số 107 (TL2005) tại địa chỉ 230 Hồ Học Lãm, khu phố 3, An Lạc, Bình Tân, TP.HCM.

(Tổng hợp)