Vũ “nhôm” khai dùng 3 họ tên và tiết lộ có 2 quốc tịch

Thứ ba, 27/11/2018 | 10:43 GMT+7

PHI LONG

Vũ “nhôm” còn dùng 2 tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Về quốc tịch, “Vũ nhôm” khai có 2 quốc tịch gồm Việt Nam và và Antigua.

Có 3 tên gọi

Sáng nay 27/11, Toà án Nhân dân TP.HCM bắt đầu mở phiên xử sơ thẩm vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á-DongABank.

Các bị cáo trong vụ án gồm ông Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng của DongABank. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Phó tổng giám đốc DongABank. Ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ nhôm), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79…

Vũ
Vũ "nhôm" bị áp tải tới phiên toà sáng nay.

Nguyên đơn dân sự trong vụ án là DongABank, đồng thời là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hàng trăm cá nhân, đơn vị được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và là người làm chứng.

Trong đó có Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Đông Á, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Lộc Việt, bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PNJ, là vợ bị cáo Trần Phương Bình)...

Lúc hơn 8h, Hội đồng xét xử bắt đầu xét xử với phần kiểm tra lý lịch. Trả lời chủ tọa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” cho biết ngoài tên chính bị cáo còn dùng 2 tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ.

Về quốc tịch bị cáo khai có 2 quốc tịch gồm Việt Nam và và Antigua. Ngoài chức danh nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, bị cáo còn là nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty No Va Bắc Nam.

Vũ “nhôm” cũng khai “không biết về việc thay đổi hộ khẩu thường trú là phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM” mà chỉ nhớ hộ khẩu trước khi bị bắt là 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Bị cáo Vũ cũng cho biết, trước khi bị xét xử trong vụ án này, hồi đầu tháng 11 bị cáo Vũ bị Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên 8 năm tù về tội danh làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Bị cáo Vũ kêu oan trong vụ án này và lập tức bị Hội đồng xét xử nhắc nhở đây chỉ là phần kiểm tra lý lịch.

Theo cáo trạng, bị cáo Vũ được xác định Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 chiếm đoạt gây thiệt hại cho DongABank hơn 203 tỷ đồng, trong tổng số hơn 3.600 tỷ.

Mua khống cổ phiếu

Năm 2013, DongABank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ ngân hàng từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư, tạo tiềm lực về tài chính và nâng cao thương hiệu, vị thế của DongABank.

Do quen biết nhau từ trước, ông Bình và ông Vũ bàn bạc và thống nhất, ông Vũ mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá 600 tỷ đồng khi ngân hàng này tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để ông Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank.

Nguồn tiền mua cổ phần DongABank do ông Vũ thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DongABank, đến nay khoản vay này đã được tất toán. Với 200 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên DongABank xuất quỹ cho ông Vũ và ông Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào DongABank để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần.

Trần Phương Bình trông tiều tuỵ ở ngày ra Toà.
Trần Phương Bình trông tiều tuỵ ở ngày ra Toà.

Cụ thể, ngày 17/1/2014, ông Bình chỉ đạo thuộc cấp làm thủ tục thu khống 200 tỷ đồng của ông Vũ nhưng DongABank sử dụng tiền trong quỹ xuất 200 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 mở tại DongABank, chi nhánh Đà Nẵng.

Cuối ngày, Nguyễn Đức Vinh, cựu Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DongABank chỉ đạo Đỗ Thanh Hùng, cựu Thủ quỹ Hội sở DongABank tiếp nhận điều chuyển khống 200 tỷ đồng từ DongABank Sở giao dịch về Hội sở DongABank để Hội sở hợp thức cho khoản chi 200 tỷ đồng dẫn đến âm số tiền này.

Vẫn trong ngày 17/1, Công ty Bắc Nam 79 chuyển 600 tỷ đồng, gồm ông Vũ nộp khống 200 tỷ đồng và 400 tỷ đồng vay DongABank vào tài khoản của DongABank để mua 60 triệu cổ phần DongABank.

Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8/4/2014, ông Bình chỉ đạo DongABank chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 tại DongABank, chi nhánh Đà Nẵng.

Như vậy, ông Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức đã chiếm đoạt của DongABank 200 tỷ đồng tiền gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và hơn 3 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Ngày 17/1/2018, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có kết luận chữ ký và chữ viết “Phan Văn Anh Vũ” tại chứng từ số 10000112 ngày 17/1/2014 và chữ viết “Phan Văn Anh Vũ” tại mẫu so sánh do cùng một người ký và viết ra.

Sau khi nhận về hơn 609 tỷ đồng, Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DongABank của 4 cổ đông hiện hữu với giá 500 tỷ đồng. Công ty này và ông Vũ đã thanh toán cho 4 cổ đông tổng số 500 tỷ đồng tiền mua 50 triệu cổ phần DongABank.

Trong đó có 400 tỷ đồng của ông Vũ có được từ nguồn vay DongABank, 100 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng thu khống nêu trên. Còn lại 100 tỷ đồng có nguồn gốc từ 200 tỷ đồng thu khống, ông Vũ sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79.

*Tiếp tục cập nhật

Từ khóa: