Ông Trần Phương Bình đã lập phiếu kê khống, lấy hàng trăm tỷ đồng mua cổ phần DongABank như thế nào?

Thứ ba, 27/11/2018 | 12:49 GMT+7

PHI LONG

Ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập 14 phiếu thu khống, lấy tiền của DongABank đi mua cổ phiếu DAB, gây thiệt hại cho DongABank hàng trăm tỷ đồng.

Lập 14 phiếu thu thống

Sáng nay 27/11, Toà án Nhân dân TP.HCM tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á-DongABank và đồng phạm chiếm đoạt và gây thiệt hại cho DongABank hơn 3.600 tỷ đồng.

Hàng trăm cá nhân, đơn vị là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng đã có mặt tại tòa, trong đó có bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ của ông Bình) hiện là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Trái với nhiều dự đoán rằng bà Cao Thị Ngọc Dung sẽ không tới tòa mà ủy quyền cho người đại diện tới dự.

Ông Trần Phương Bình bị đưa ra Toà sáng nay.
Ông Trần Phương Bình bị đưa ra Toà sáng nay.

Theo cáo trạng, từ ngày 30/5/2007 đến ngày 25/12/2007, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh, Trưởng phòng Ngân quỹ hội sở kiêm Thủ quỹ lập 8 bảng kiêm kê phiếu thu không số thu khống tổng số hơn 374 tỷ để ông Bình mua hơn 5,39 triệu cổ phần DongABank đứng tên Trần Phương Bình và người thân.

Cụ thể, 2 bảng kiểm kê phiếu thu tiền ngày 30/5/2007, ngày 31/5/2007 để thu khống hơn 94 tỷ đồng mua 723.200 cổ phần DongABank đứng tên Phạm Văn Tân. Ông Tân là Trợ lý của ông Trần Phương Bình và được ông Bình nhờ đứng tên cổ phần.

Ngày 10/12/2007 lập phiếu thu tiền khống 31,38 tỷ đồng mua 523.000 cổ phần DongABank đứng tên bố vợ là Cao Ngọc Liên. Ngày 14/12/2007 lập phiếu thu khống hơn 40 tỷ đồng để Trần Phương Bình đứng tên 671.600 cổ phần DongABank.

Ngày 18/12/2007 lập phiếu thu khống gần 78 tỷ đồng mua gần 1,3 triệu cổ phần DongABank đứng tên con gái là Trần Ngọc Phương Thảo. Cùng ngày lập phiếu thu khống hơn 64 tỷ đồng mua hơn 1 triệu cổ phần DongABank đứng tên con gái là Trần Ngọc Phương Giao.

Ngày 22/12/2007 lập phiếu thu khống hơn 54 tỷ đồng mua 908.400 cổ phần DongABank đứng tên Đỗ Văn Hiếu, Trưởng phòng Hành chính DongABank, được Bình nhờ đứng tên cổ phần. Ngày 25/12/2007 lập phiếu thu khống 12 tỷ đồng mua 200.000 cổ phần DongABank đứng tên vợ ông Bình là Cao Thị Ngọc Dung.

Gia đình không biết

Cuối năm 2007, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ, chi 23.252 lượng vàng không lập chứng từ và phối hợp với phòng Kinh doanh DongABank bán cho các hiệu vàng bù âm quỹ hơn 374 tỷ đồng nêu trên. Đến nay, ông Bình vẫn đang sở hữu số cổ phần này.

Bà Dung đến phiên Toà  xét xử chồng mình sáng nay.
Bà Dung đến phiên Toà  xét xử chồng mình sáng nay.

Tương tự, năm 2009 ông Bình cũng chỉ đạo cấp dưới lập 6 chứng từ thu khống dẫn đến Hội sở DongABank âm quỹ hơn 74 tỷ đồng. Ông Bình sử dụng số tiền này mua hơn 7,4 triệu cổ phần DongABank đứng tên mình và các cá nhân, pháp nhân gồm Trần Ngọc Phương Thảo, Trần Ngọc Phương Giao, Cao Thị Ngọc Dung, Công ty Cổ phần Sơn Trà Điện Ngọc và Công ty Ninh Thịnh.

Theo Cơ quan Điều tra, bà Cao Thị Ngọc Dung khai chồng mình là ông Trần Phương Bình tự ý lấy tên Cao Thị Ngọc Dung, Cao Ngọc Liên, Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao đứng tên mua cổ phần DongABank vào năm 2007 và 2009.

Họ không ký chứng từ nộp tiền, không nộp tiền mua cổ phần, số tiền mua tổng cộng hơn 3 tiệu cổ phần DongABank họ không biết ông Bình sử dụng từ nguồn tiền nào để mua. Về tài sản kê biên, Cơ quan Điều tra kê biên 15 triệu cổ phần DongABank của ông Trần Phương Bình.

Hơn 9,68 triệu cổ phần DongABank đứng tên Cao Thị Ngọc Dung, 3,4 triệu cổ phần đứng tên Trần Ngọc Phương Giao. 10,3 triệu cổ phần DongABank đứng tên Trần Phương Ngọc Hà. 156.176 cổ phần DAB đứng tên Cao Ngọc Liên.

Cơ quan Điều tra cũng nêu, đối với trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung, là vợ bị cáo Trần Phương Bình, quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Dung đối với khoản vay của PNJ tại DongABank. Nếu xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: